证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第六次会议于2013年9月6日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2013年9月16日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于制定公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》

  为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划。

  《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》及独立董事发表的独立意见刊登在2013年9月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年九月十六日