证券时报多媒体数字报

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-023号

  四川水井坊股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况；

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  四川水井坊股份有限公司2013年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2013年9月17日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

  出席会议股东及股东授权代表共10人，代表股份198,593,165股，占公司总股本的40.65%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师闫民宪、王旭出席会议并见证。会议由公司董事长黄建勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、提案审议和表决情况

  会议认真审议了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会通知》和《关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》中所列各项议案，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了公司《关于选举董事的议案》。

  1、选举Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司第七届董事会董事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  2、选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会董事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  3、选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届董事会董事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （二）审议通过了公司《关于选举监事的议案》。

  选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为公司第七届监事会监事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （三）审议通过了公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》。

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  （四）审议通过了公司《关于增补两名监事的议案》。

  1、选举Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)先生为公司第七届监事会监事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  2、选举Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监事会监事

  （该项议案的表决结果为：198,593,165股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0 %；0股弃权，占0%）

  注：上述议案已经公司2013年6月27日召开的七届董事会2013年第五次临时会议、2013年7月5日召开的七届监事会2013年第二次临时会议、2013年8月29日召开的七届董事会2013年第二次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于2013年6月28日刊载的本公司《七届董事会2013年第五次临时会议决议公告》、2013年7月6日刊载的本公司《七届监事会2013年第二次临时会议决议公告》、2013年8月30日刊载的本公司《七届董事会2013年第二次会议决议公告》、2013年9月6日刊载的本公司《关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、王旭出席会议并见证，出具了公司2013年第一次临时股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》

  （二）《四川世正律师事务所法律意见书》

  （三）会议记录

  注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  二O一三年九月十七日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-024 号

  四川水井坊股份有限公司七届监事会

  2013年第三次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司七届监事会于2013年9月17日在公司会议室召开2013年第三次临时次会议。会议召开通知于2013年9月12日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  公司监事会主席王成兵先生因工作重心变化辞去监事会主席职务，为此选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为监事会主席。

  曹丽苹女士简历详见附件。

  本项议案表决情况： 5票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司监事会

  二O一三年九月十七日

  附件：曹丽苹女士简历

  Lee-Peng Chow（曹丽苹）：女，44岁，国籍：马来西亚，澳大利亚新南威尔士大学商业学士学位及法律学士学位，马来西亚及香港注册律师。历任Baker Mckenzie律师事务所律师，Herbert Smith律师事务所律师，Clifford Chance律师事务所律师，AIG资产管理公司香港分行法律顾问，帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒集团大中华区法务部总监，四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事。