证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2013-022

  重庆万里新能源股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2013年9月16日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关于签署合资（营）意向书的议案》。

  公司拟与保定金阳光能源装备科技有限公司（下称"金阳光"）签署合资（营）意向书（以下称"意向书"）， 共同投资建设保定阳光万里新能源装备科技有限公司，具体内容请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于签订合资（营）意向书的公告》（公告编号：2013-023）。

  表决结果：7票同意、0票反对、2票弃权，其中孟兆胜先生及文敏先生表决弃权，认为本意向书项目需进一步论证。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2013年9月16日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2013-023

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于签订合资（营）意向书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议审议通过，公司于2013年9月16日与保定金阳光能源装备科技有限公司（下称"金阳光"）签订了《合资（营）意向书》。具体情况如下：

  一、意向书风险提示

  1、目前签署的仅为《合资（营）意向书》，仅表达双方合作之意向，不具有法律效力。

  2、本意向书仅作为双方展开初步合作的依据，具体合作事项尚需协议双方进一步磋商后签署相关正式合同，并需视合同标的的金额情况，履行公司审议、决策等程序（董事会、股东大会）。

  3、正式协议尚需各方进一步协商后签署，存在不确定性。合作条件以最终签订的合作协议为准。

  二、合作方基本情况

  公司名称：保定金阳光能源装备科技有限公司

  公司住所：保定市电站路32号科技产业园B座4层404号

  法定代表人：王建保

  注册资本：1500万元

  经营范围：能源技术开发，电工机械专用设备制造及技术开发、技术服务，蓄电池批发、零售；货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外。

  三、意向书主要内容

  1、双方以合资（营）形式建立合资（营）企业，地址在河北省保定高新技术产业开发区内，暂定名为保定阳光万里新能源装备科技有限公司。建设期为1年（自合资（营）公司成立之日起）。

  2、合资（营）企业总投资为4亿元，注册资本为1亿元。公司投资 2.0亿元（以现金方式出资投入），金阳光投资2.0亿元（以现金、现有技术、知识产权、土地等方式出资投入)。 双方股权各占注册资本的50%。

  3、项目将建设50000㎡多层厂房一座；购买高精度加工与检测设备300余台·套；建成清洁、高效蓄电池成套设备工程技术研究中心、办公楼及职工公寓各一栋。

  4、合作项目采用当今先进的生产制造工艺，建成后，可批量生产连铸连轧、连续拉网、连续涂稿等高效蓄电池自动化生产线40套；同时扩大对连续冲网、全自动合膏机、全自动小密电池装配线等全新高效蓄电池生产成套设备的推广，形成年批量生产40套的能力，逐步形成领先国际的蓄电池工艺及装备技术优势，创新开发具有国际领先水平的蓄电池极板制造工艺装备，达到年产80套清洁、高效自动化蓄电池成套设备制造能力的目标。

  5、合资（营）经营期限暂定10年。

  四、意向书对公司的影响

  如上述合作意向实施，将有利于公司在清洁、高效自动化蓄电池成套设备领域的开拓，推进公司向蓄电池上游行业延伸，提高公司在蓄电池相关领域的综合竞争力，有利于提高公司的盈利能力。但本次签署的仅是合作意向书，是否最终实施存在不确定性，因而目前还无法具体判断该意向书对公司财务状况影响程度。

  五、其它说明

  本次签署的仅是合作意向书，是否最终实施存在不确定性。公司将按照《公司章程》及上市公司监管相关规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、合资（营）意向书

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2013年9月16日