证券时报多媒体数字报

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-075

广东超华科技股份有限公司

关于召开公司2013年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，决定于2013年10月8日（星期二）上午10：00召开公司2013年第四次临时股东大会。现就召开公司2013年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议时间：2013年10月8日上午10：00

（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

（三）召开方式：现场表决

（四）会议审议事项（其中第1项议案中分别对非独立董事和独立董事进行选举，非独立董事将采用累积投票制差额选举表决，从7名非独立董事候选人中选举6名，独立董事将采用累积投票制选举表决、第2项议案将采用累积投票制选举表决）

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举非独立董事：

1-1关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案；

1-2关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案；

1-3关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案；

1-4关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案；

1-5关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案；

1-6关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案；

1-7关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案；

选举独立董事：

1-8关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案；

1-9关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案；

1-10关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2-1关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案；

2-2关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案；

3、《关于修改公司<章程>的议案》。

第1、3项议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2013年9月17日的公告。

（五）出席会议人员：

1、股权登记日为：截至2013年9月30日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的见证律师。

（六）会议登记办法

1、登记时间：2013年10月6日上午9：00—11：30 时，下午14：00—17：00；

2、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址：公司董事会办公室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

深圳：深圳市天安数码城创新科技广场B座1312

联系电话：0753-8586687；0755－83432838

联系传真：0753-8586680；0755－83433868

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：王勇强、沈静

特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十六日

附件：授权委托书格式

授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、 每项均为单选，多选无效；

2、 第1项议案中分别对非独立董事和独立董事进行选举。非独立董事将采用累积投票制差额选举表决，从7名非独立董事候选人中选举6名，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6；独立董事将采用累积投票制选举表决，表决权数=股东所持有表决权总数乘以3。

3、 第2项议案采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。

4、 股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2013-076

关于召开公司2013年第四次

临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了编号为2013-075的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》的公告。

在《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》中有部份内容表述不完整，现对以下两点有关内容做补充：

一、原披露内容为：

（四）会议议程

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

现补充内容为：

（四）会议审议事项（其中第1项议案中分别对非独立董事和独立董事进行选举，非独立董事将采用累积投票制差额选举表决，从7名非独立董事候选人中选举6名，独立董事将采用累积投票制选举表决、第2项议案将采用累积投票制选举表决）

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举非独立董事：

1-1关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案；

1-2关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案；

1-3关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案；

1-4关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案；

1-5关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案；

1-6关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案；

1-7关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案；

选举独立董事：

1-8关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案；

1-9关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案；

1-10关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2-1关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案；

2-2关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案；

3、《关于修改公司<章程>的议案》。

第1、3项议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2013年9月17日的公告。

二、原披露内容为：

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 出席广东超华科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号（证券帐户号）：

委托人： 出席人：

委托日期： 年 月 日

现补充内容为：

附件：授权委托书格式

授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、 每项均为单选，多选无效；

2、第1项议案中分别对非独立董事和独立董事进行选举。非独立董事将采用累积投票制差额选举表决，从7名非独立董事候选人中选举6名，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6；独立董事将采用累积投票制选举表决，表决权数=股东所持有表决权总数乘以3。

3、第2项议案采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。

4、股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十七日