证券时报多媒体数字报

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2013-034

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年9月16日14:00在本公司会议室以现场的方式召开。本次会议由杨振华先生召集并主持，会议通知已于2013 年9月6日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  会议选举杨振华先生担任公司第三届董事会董事长，梁华中先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各专业委员会成员如下：

  （1）战略委员会委员：杨振华、梁华中、刘宇、杨光亮、干春晖、贾和祥、秦庆华，由杨振华任主任委员。

  （2）审计委员会委员：贾和祥、秦庆华、顾子强，由贾和祥任主任委员。

  （3）薪酬与考核委员会委员：干春晖、杨振华、贾和祥、梁华中、秦庆华，由干春晖任主任委员。

  （4）提名委员会委员：秦庆华、杨振华、杨光亮、梁华中、刘宇、干春晖、贾和祥。由秦庆华任主任委员。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司董事长提名，同意聘任刘宇先生担任公司总经理，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任郑善龙先生、顾思雨先生、陈康先生、郑刚先生、张晓敏女士担任公司副总经理，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司董事长提名，同意聘任陈康先生担任公司董事会秘书，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司总经理提名，同意聘任熊军先生担任公司财务总监，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司董事长提名，同意聘任王楚先生担任公司证券事务代表，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  八、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司审计委员会提名，同意聘任吴立园先生担任公司内部审计机构负责人，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述人员简历见附件。

  公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见2013年9月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

  办公电话：0516-88920479

  传真：0516-88923712

  电子邮箱：lfshdmb@jslanfeng.com

  办公地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日

  附件：高级管理人员简历

  刘宇先生 1971年出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。1996年至2004年先后任苏化集团研发员、发展部部长，2005年至今先后任苏化集团张家港公司常务副总经理、总经理。2009年至今任张家港市安监局安全专家组成员，2012年当选张家港市人大代表、劳动模范。2013年7月至9月任苏化集团副总经理。现任本公司董事、总经理。

  苏化集团持有本公司65,910,240股股份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司23,760,000股股份，刘宇通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任董事职务，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  郑善龙先生 1965年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级工程师。1985年至1989年在中国市政工程华北设计院设计三所工作；1989年至今先后担任新沂农化车间主任、总经理助理、副总经理，2013年任宁夏蓝丰精细化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

  华益投资持有本公司63,328,320股股份，郑善龙通过持有华益投资4.53%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  顾思雨先生 1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。曾任原农药厂技术员、能源科副科长、科长，新沂农药副总经理，新沂农化副总经理，现任本公司副总经理。

  华益投资持有本公司63,328,320股股份，顾思雨通过持有华益投资4.25%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈康先生 1965年出生，中国国籍，本科学历，学士学位，高级工程师。1988年8月在苏州前进化工厂工作；1990年7月在苏州化工厂农药车间任技术员；1992年11月在苏州化工厂农药销售公司工作；1998年11月任江苏化工农药集团公司农药科副科长；2004年任江苏苏化集团农药销售公司经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

  苏化集团持有本公司65,910,240股股份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司23,760,000股股份，陈康通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已于2009年7月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。

  熊军先生 1969年出生，中国国籍，大专学历，会计师，助理工程师，1988年参加工作，曾先后任江苏苏化集团有限公司财务科主办会计、新沂农化财务总监、公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司财务总监。

  熊军先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  郑刚先生 1972年出生，中国国籍，汉族，中专学历，注册安全工程师，助理工程师。1992年8月参加工作，曾先后担任新沂农药厂车间技术员、安全科安全员，江苏省新沂农药有限公司安全科科长、江苏苏化集团新沂农化有限公司车间主任，江苏蓝丰生物化工股份有限公司车间主任。2010年9月担任本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  华益投资持有本公司63,328,320股股份，郑刚通过持有华益投资0.38%的股份间接持有本公司股份。与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  张晓敏女士 1970年出生，中国国籍，硕士研究生。1992年8月至1999年6月先后任苏州化工农药集团有限公司化验员、外贸科业务员、外贸副科长，1999年6月至2008年12月任苏州苏化进出口有限公司副经理，2009年1月至2011年12月任江苏苏化集团物流公司副总经理，2012年1月至2013年7月任苏州苏化进出口公司副总经理，2013年7月至9月任江苏苏化集团有限公司副总经理，现任本公司副总经理、江苏蓝丰进出口有限公司总经理。

  苏化集团持有本公司65,910,240股股份，格林投资持有苏化集团56%的股权，格林投资持有本公司23,760,000股股份，张晓敏通过持有格林投资0.5814%的股权间接持有本公司股份。在控股股东单位任监事职务，与本公司、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券事务代表简历

  王楚先生 1986年出生，中国国籍，本科学历，经济师。2009年2月至2010年8月任本公司证券部科员，2010年9月至今任本公司证券部部长助理，现任本公司证券事务代表。

  王楚先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他相关的规定，已于2011年7月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的资格和能力。

  内部审计机构负责人简历

  吴立园先生 1978年出生，2001年6月毕业于扬州大学商学院，获管理学学士学位，2001年7月至2009年9月分别就职于江苏省新沂农药有限公司、江苏苏化集团新沂农化有限公司、本公司财务部，2009年10月至2011年6月任本公司财务部副部长。2011年7月起任本公司内部审计机构负责人。

  吴立园先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计机构负责人的资格和能力。

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2013-035

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"本公司" ）第三届监事会第一次会议于2013 年9月6日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2013 年9月16日下午15:00在本公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由戈才午先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  会议举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经监事会同意，选举戈才午先生担任公司第三届监事会主席，任期自2013年9月16日起，任期三年。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

  二〇一三年九月十六日