证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

  2、会议时间：2013年9月17日上午10:00 开始。

  3、股权登记日：2013 年9月9日。

  4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

  5、会议召集人：苏州春兴精工股份有限公司董事会。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及其股东代理人6名，代表有表决权的股份数为145,686,800.00股，占公司有效表决权股份总数的51.30%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年6月30日）》；

  表决结果：同意145,686,800.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月18日