证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-033

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2013年9月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2013年9月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资》的议案

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

  2013年9月17日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2013-034

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  关于对子公司杭州新世纪电子科技

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对杭州新世纪电子科技有限公司（以下简称"电子公司"）进行增资。为提高公司竞争力，公司拟将电子公司的注册资金增加至5000万元，增资后，公司持有电子公司100%股权不变。实施方式为通过未分配利润等转增，不足部分由公司现金补足。

  公司第三届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：杭州新世纪电子科技有限公司

  注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号

  注册资本：1000万元人民币

  实收资本：1000万元人民币

  法定代表人：徐智勇

  成立时间：2003年12月10日

  经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软件系统、电子计算，电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。

  截止2013年8月31日，电子公司总资产4762.41万元，净资产4177.89万元， 2013年1-8月实现营业收入 3192.69万元，实现净利润240.11万元（以上数据未经审计）。2012年年度实现营业收入6174.80万元，实现净利润-121.97万元（以上数据已经审计）。

  三、投资目的和对公司的影响

  公司对子公司增资，扩大了全资子公司的规模，进一步增强了公司的竞争力和影响力，符合公司战略规划，有利于公司长远发展。

  四、备查文件

  杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

  2013年9月17日