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杭州新世纪信息技术股份有限公司公告(系列) 2013-09-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2013-033 杭州新世纪信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2013年9月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2013年9月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名,实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐智勇主持。 经与会董事认真审议,会议通过了如下决议: 审议通过《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资》的议案 经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 2013年9月17日
证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2013-034 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于对子公司杭州新世纪电子科技 有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟对杭州新世纪电子科技有限公司(以下简称"电子公司")进行增资。为提高公司竞争力,公司拟将电子公司的注册资金增加至5000万元,增资后,公司持有电子公司100%股权不变。实施方式为通过未分配利润等转增,不足部分由公司现金补足。 公司第三届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司杭州新世纪电子科技有限公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 公司名称:杭州新世纪电子科技有限公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区南环路3766号 办公地址:浙江省杭州市滨江区南环路3766号 注册资本:1000万元人民币 实收资本:1000万元人民币 法定代表人:徐智勇 成立时间:2003年12月10日 经营范围:技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售:计算机软件系统、电子计算,电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目。 截止2013年8月31日,电子公司总资产4762.41万元,净资产4177.89万元, 2013年1-8月实现营业收入 3192.69万元,实现净利润240.11万元(以上数据未经审计)。2012年年度实现营业收入6174.80万元,实现净利润-121.97万元(以上数据已经审计)。 三、投资目的和对公司的影响 公司对子公司增资,扩大了全资子公司的规模,进一步增强了公司的竞争力和影响力,符合公司战略规划,有利于公司长远发展。 四、备查文件 杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议; 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 2013年9月17日 本版导读:
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