证券时报多媒体数字报

  证券代码：002265 证券简称：*ST西仪 公告编号：2013-025

  云南西仪工业股份有限公司

  2013年第四次董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第四次董事会临时会议于2013年9月10日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2013年9月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长薛桓先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

  审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

  本议案最终本议案经9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

  为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司拟以部分机器设备作为抵押物，向兴业银行昆明分行申请总额不超过2,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年，具体贷款金额及贷款利率由公司与兴业银行昆明分行在签订的贷款合同中明确。

  云南平证资产评估有限公司以2013年7月4日为基准日对拟作为抵押物的机器设备21台套进行了评估，并出具了云证评字[2013]第P093号《评估报告》。21台套机器设备账面原值77,056,689.81元，账面净值42,943,582.11元，经评估，截至基准日，上述用于抵押的资产评估净值为40,173,727.00元。

  董事会授权公司管理层签署与抵押贷款相关的法律文书（包括但不限于贷款合同）。

  此决议。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  二○一三年九月十七日

  证券代码：002265 证券简称：*ST西仪 公告编号：2013-026

  云南西仪工业股份有限公司

  2013年第三次监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司2013年第三次监事会临时会议于2013年9月10日以电邮方式发出会议召开通知。于2013年9月17日以通讯表决及现场表决相结合的方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是赵奎华、蒋渝、施家勇、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决及现场表决相结合的方式通过了如下决议：

  审议通过了《以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

  本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会审议通过的《以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

  此决议！

  云南西仪工业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年九月十七日