证券时报多媒体数字报

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-030

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会

  2013年第八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第八次会议会议通知于2013年9月11日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2013年9月17日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了聘任郭衡桂先生为公司副总裁的议案。

  郭衡桂先生简历见附件。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会2013年第八次会议决议。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2013年9月17日

  附：郭衡桂生生简历

  郭衡桂先生，男，现年55岁，大专学历，高级技工。2004年9月至今在桂林旅游汽车运输有限责任公司工作，现任桂林旅游汽车运输有限责任公司董事长、总经理。曾任桂林出租汽车公司总经理助理，桂林旅游股份有限公司桂林出租汽车公司副总经理，广西集联旅游运输有限责任公司副总经理，广西集联桂林旅游汽车分公司总经理，桂林旅游股份有限公司总经理助理。

  郭衡桂先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-031

  桂林旅游股份有限公司独立董事关于

  聘任郭衡桂先生为公司副总裁的独立意见

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第八次会议于2013年9月17日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了关于聘任郭衡桂先生为公司副总裁的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对聘任郭衡桂先生为公司副总裁，发表如下独立意见：

  经审阅郭衡桂先生个人履历，郭衡桂先生具备履行副总裁职责所必需的工作经验，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任郭衡桂先生为公司副总裁。

  独立董事签名：

  梅蕴新、廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡

  2013年9月17日

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2013-032

  桂林旅游股份有限公司第五届监事会

  2013年第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司第五届监事会2013年第六次会议会议通知于2013年9月11日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2013年9月17日上午9:00在公司本部七楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由刘红监事主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举刘红女士为公司第五届监事会主席（简历附后）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会2013年第六次会议决议。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司监事会

  2013年9月17日

  附：刘红女士简历

  刘红女士，现年53岁，本科学历，经济师。2001年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司纪委副书记、监事、办公室主任、部室党支部书记、部室工会主席。曾任桂林旅游股份有限公司审计监察部总经理、纪委委员、公司工会经审委主任、女工委主任、党委办公室副主任。

  刘红女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。