证券时报多媒体数字报

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-049

  中航飞机股份有限公司关于控股子

  公司西安飞机工业铝业股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）拟为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供1,000万元担保。

  2013年初，为充分利用国家产业扶持政策，西安飞机工业铝业航材有限责任公司根据西安市工业和信息化委员会（以下简称：西安市工信委)《2013年工业发展专项资金申报指南》、《西安市工业发展专项资金管理办法》，向西安市工信委上报了"航空与工业型材产业化建设"项目，申请政府专项资金支持。

  2013年7月18日，西安市工信委、西安市财政局联合下发了《关于下达2013年西安市工业发展专项资金第二批项目计划的通知》（市工信发〔2013〕117号），批复了西安飞机工业铝业航材有限责任公司的申报项目。即西安市政府以股权投入的方式向西安飞机工业铝业航材有限责任公司拨付1,000万元财政扶持资金，每年按照3%股息率收取收益，三年后收回1,000万元本金。这个过程中，政府不参与企业日常经营，企业不需进行股权变更。

  按照《西安市财政支持产业发展资金股权投入管理暂行办法》，西安市政府授权西安投资控股有限公司做为股权投入资金的执行机构，与项目企业签订投资（资金拨付）协议并实施股权管理。2013年8月份，依照股权管理的有关规定，西安投资控股有限公司要求就此1,000万元股权投入款提供担保后拨付资金。

  经与西安投资控股有限公司沟通，拟由西飞铝业公司向西安飞机工业铝业航材有限责任公司就此1,000万元股权投入款项提供担保。

  本事项已由西飞铝业公司2013年9月16日召开的股东大会审议批准。

  本次担保不构成关联交易，不需经公司股东大会或政府有关部门批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况

  被担保人名称：西安飞机工业铝业航材有限责任公司

  成立日期：2011年10月24日

  注册地点：西安阎良国家航空高技术产业基地保税仓库3号厂房

  法定代表人：李卫东

  注册资本：5000万元

  主营业务：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。

  （二）被担保人与担保人的关系：被担保人为公司控股子公司西飞铝业公司全资子公司。

  （三）截至2013年6月30日，西安飞机工业铝业航材有限责任公司资产总额5,108.45 万元；负债总额35.91万元；净资产5,072.54 万元；截止目前西安飞机工业铝业航材有限责任公司正在进行设备技改投资建设，预计12月份试生产。

  （四）西安飞机工业铝业航材有限责任公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保人：西飞铝业公司

  （二）担保方式：连带责任保证

  （三）担保金额：1,000万元

  （四）担保事项：西安市2013年拨付西安飞机工业铝业航材有限责任公司的1,000万元股权投入专项资金。

  （五）担保期限：从编号为2013工业-10号的《投资协议》约定的优先股本金及股息偿付义务发生之日起三年。

  （六）保证范围：投资人西安投资控股有限公司在2013年与西安飞机工业铝业航材有限责任公司签订的编号为2013工业-10号的本金总额为1,000万元的《投资协议》项下的优先股回购本金，股息、违约金及实现担保权力的费用（诉讼费等）。

  四、西飞铝业公司董事会意见

  西安飞机工业铝业航材有限责任公司为西飞铝业公司的全资子公司，具有良好的资产质量、行业前景、偿债能力等, 对其担保，有利于解决生产运营及项目建设的资金需求，上述担保事项已经西飞铝业公司董事会和股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年6月30日，公司为控股子公司西飞铝业公司和贵州新安航空机械有限责任公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为14,700万元，占公司最近一期经审计（2012年12月31日）净资产的1.21%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。

  六、备查文件

  西安飞机工业铝业股份有限公司2013年（临时）股东大会决议

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月十八日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-050

  中航飞机股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于二○一三年九月十三日以书面通知方式发出，于二○一三年九月十七日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。

  会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

  （《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》全文详见2013年9月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  备查文件：第六届董事会第九会议决议。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月十八日