证券时报多媒体数字报

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－058

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2013年9月16日在公司办公楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举南阳女士担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。

  南阳女士将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

  2013年9月18日

  附：南阳女士简历

  南阳女士，中国国籍，1988年生，大专学历。2010年8月入职深圳市沃尔核材股份有限公司。先后任职于营销中心物流部、营销中心市场管理部。2012年11月至今任职于董事会秘书办公室。

  南阳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，南阳女士未持有公司股份，南阳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－059

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》，于2013年7月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据公司2012年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本44,018.3017万股为基数每10股转增3股，转增后公司总股本由44,018.3017万股增加至57,223.7922万股；鉴于公司实施回购注销20名已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及157名激励对象已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计1,560,975股后，公司总股本将从57,223.7922万股减少至57,067.6947万股。具体内容详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

  公司已于近日办理完成上述工商变更登记事项，公司注册资本和实收资本由44,018.3017万元增加至57,067.6947万元。除上述变更外，公司工商登记的其他内容不变。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2013年9月18日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－060

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议期间无否决或变更提案的情况。

  2、本次会议以现场形式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年9月17日 上午9:30

  2、召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：董事会

  5、主 持 人：董事长周和平先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东共10人，其中受托代表2人，代表本公司有表决权股份数共297,642,362股，占本公司有表决权股份总数的52.16%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  （一）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  选举第四届董事会4名非独立董事：

  1、关于选举周和平先生为第四届董事会董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  2、关于选举王宏晖女士为第四届董事会董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  3、关于选举向克双先生为第四届董事会董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  4、关于选举许岳明先生为第四届董事会董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  选举第四届董事会3名独立董事：

  5、关于选举桂全宏先生为第四届董事会独立董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  6、关于选举曾凡跃先生为第四届董事会独立董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  7、关于选举陈燕燕女士为第四届董事会独立董事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  （二）以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  1、关于选举彭雄心先生为第四届监事会监事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  2、关于选举张瑛女士为第四届监事会监事的议案；

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  （三）审议通过了《关于修改〈对外担保管理规定〉的议案》。

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  （四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  （五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  该议案经表决，同意297,642,362股，占本次出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市沃尔核材股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。

  2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2013年9月18日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－061

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2013年9月6日（星期五）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2013年9月17日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举周和平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举王宏晖女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

  2-1选举董事周和平先生、独立董事桂全宏先生、独立董事陈燕燕女士为公司第四届董事会战略投资与决策委员会委员，任期三年。召集人：周和平先生。

  2-2选举独立董事陈燕燕女士、独立董事曾凡跃先生、董事王宏晖女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。

  2-3选举独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师）、独立董事桂全宏先生、董事许岳明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：曾凡跃先生。

  2-4选举独立董事桂全宏先生、独立董事陈燕燕女士、董事周和平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：桂全宏先生。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  3-1董事会聘任王宏晖女士为公司总经理，任期三年。

  3-2根据总经理王宏晖女士的提名，聘任向克双先生、王占君先生为公司副总经理，任期三年。

  3-3根据总经理王宏晖女士的提名，聘任马葵女士为公司财务总监，任期三年。

  3-4根据董事长周和平先生的提名，聘任王占君先生为公司董事会秘书，任期三年。

  公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

  上述公司高级管理人员简历详见附件。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  经董事会审计委员会提名，聘任俞飞先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。俞飞先生简历请见附件。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任李翠翠女士为证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。李翠翠女士简历请见附件。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2013年9月18日

  附件：

  1、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

  王宏晖女士：中国国籍,1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理。

  王宏晖女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，王宏晖女士持有公司股份204,750股，占公司总股本的比例为0.04%。王宏晖女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职于湖北省菱湖农场、台湾明兴皮革公司大陆和兴运动器材厂、香港永乐集团、深圳怡东科技电子厂；2010年9月至今任公司副总经理。

  向克双先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，向克双先生持有公司股份160,875股，占公司总股本的比例为0.03%，向克双先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。

  马葵女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，马葵女士持有公司股份73,125股，占公司总股本的比例为0.01%，马葵女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司工作，2009年9月至2011年4月任公司证券事务代表，2011年4月至今任公司董事会秘书、副总经理。

  王占君先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，王占君先生持有公司股份43,875股，占公司总股本的比例为0.01%，王占君先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞飞先生：中国国籍，1979年生，本科，国际注册内部审计师。历任山东省蚕业研究所会计、深圳市元征科技股份有限公司财务主管。2006年2月至2007年3月任本公司销售财务部会计，2007年4月至2010年1月任本公司销售财务部经理，2010年2月至2010年12月任本公司内审部经理，2011年1月至今担任本公司内审部高级经理。

  俞飞先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，俞飞先生持有公司股份29,250股，占公司总股本的比例为0.01%。俞飞先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李翠翠女士，中国国籍，1986年生，本科，取得证券从业资格证和董事会秘书资格证。历任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表助理、广东超华科技股份有限公司证券事务代表助理、广东生益科技股份有限公司证券事务代表。 2011年7月进入公司董事会秘书办公室工作，2012年7月至今任公司证券事务代表。

  李翠翠女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李翠翠女士未持有公司股份，李翠翠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

  联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

  电话：0755-28299020，传真：0755-28299020

  电子邮箱：fz@woer.com