证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月30日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2013年9月17日14:00

  2、网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日9:30～11:30，13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日15:00至2013年9月17日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

  4、表决方式：现场投票+网络投票

  5、会议召集人：董事会

  6、会议主持人：董事长王中胜先生

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、会议总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计20人，代表股份80,519,449股，占公司有表决权股份总数的37.5808%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份80,121,045股，占公司有表决权股份总数的37.3949%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计14人，代表股份398,404股，占公司有表决权股份总数的0.1859%。

  4、出席会议的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过：《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》。

  同意票80,473,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9427%；反对票46,104股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0573%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：通力律师事务所

  2、见证律师：黄艳、王文辉

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2013年9月17日