证券时报多媒体数字报

  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2013－037

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届董事会第8次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2013年9月16日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2013年9月10日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加境内期货套期保值业务投入资金额度的议案》。

  《安徽精诚铜业股份有限公司关于增加2013年境内期货套期保值业务投入资金额度的公告》详见2013年9月18日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十八日

  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2013－038

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届监事会第7次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽精诚铜业股份有限公司第三届监事会第7次会议于2013年9月16日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2013年9月10日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

  经与会监事认真审议，会议以3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加境内期货套期保值业务投入资金额度的议案》。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年九月十八日

  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2013－039

  安徽精诚铜业股份有限公司

  关于增加2013年境内期货套期

  保值业务投入资金额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第8次会议审议通过了《关于增加境内期货套期保值业务投入资金额度的议案》。因募集资金项目"年产3万吨高精铜合金板带项目"的顺利达产，公司产销规模由该项目投产前的年产8万吨增长到年产11万吨，公司维持正常生产经营周转的存货量也随之增加，为了充分利用套期保值功能，规避公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的风险，根据《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》规定，结合公司生产规模大幅增长的实际情况，现拟增加境内期货套期保值业务投入资金额度2,000万元。

  经公司第三届第4次董事会审议批准，公司2013年全年套期保值累计投资额不超过5000万元（实物交割款不占用本额度）（详见2013年3月26日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。连同本次经董事会审议批准的新增境内期货套期保值业务投入资金额度2,000万元，公司2013年全年套期保值累计投资额不超过7000万元（实物交割款不占用本额度）。

  公司专业从事铜板带材的生产和销售，铜和锌是公司生产所需的主要原材料，因而铜和锌价格波动对公司生产经营有较大影响。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所的铜、锌期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。公司由于生产、销售周期的原因，有相当的铜和锌原料库存，为规避行情大幅波动时对公司的伤害，2013年度，根据公司实际现货交易的数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：

  一、套期保值的目的

  充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中存货价格波动风险。

  二、期货品种

  仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌金属期货品种。

  三、拟投入资金及业务期间

  2013年度整个会计年度内，按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，全年套期保值累计投资额不超过7000万元（实物交割款不占用本额度），如拟投入保证金超过7000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值业务控制制度》进行操作。

  公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

  四、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

  商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

  价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。

  资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  公司第二届董事会第3次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  1、组织机构控制

  董事会授权总经理组织期货领导小组，公司期货领导小组是管理公司境内期货的决策机构。

  2、授权制度控制

  公司对境内期货套期交易实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类；境内期货交易授权书由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。

  3、操作流程控制

  期货操作部门提出操作方案-公司期货领导小组讨论操作方案-总经理下达操作指令-交易员下单。

  4、风险管理制度

  A、合理设置境内期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。

  B、财务部负责资金风险控制。

  C、市场部负责操作风险的控制。

  D、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

  E、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

  F、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

  5、报告制度控制。交易员、财务部按要求向公司总经理、财务总监及期货管理相关部门报告相关情况。

  6、保密制度控制。公司境内期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司境内期货交易有关的信息。

  7、档案管理制度。公司对境内期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少10年。

  8、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十八日