证券时报多媒体数字报

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-43

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于2013年第一次（临时）股东大会

网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年第一次（临时）股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：

一、会议的基本情况

（一）会议届次： 2013年第一次（临时）股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第五届董事会于2013年9月6日召开第二十九次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2013年第一次（临时）股东大会的通知》。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2013年9月25日（星期三）下午15:00

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2013年9月24日15:00至2013年9月25日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦15楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议除采用现场投票方式召开和表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（七）出席对象：

1、截至2013年9月17日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

（二）逐项审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

1、本次交易的总体方案

2、发行对象

3、定价依据、定价基准日和发行价格

4、发行种类和面值

5、发行数量

6、标的资产及交易价格

7、上市地点

8、本次发行股份锁定期

9、过渡期损益及安排

10、业绩承诺及补偿安排

11、滚存未分配利润的安排

12、本次发行股份购买资产决议的有效期@ （三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》；

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<关于袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》；

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；

（八）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

（九）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》；

（十）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）>第四十二条第二款规定的议案》；

（十一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

（十二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2013年9月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2013-38）以及《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件2。

四、股东大会登记方法

（一）登记时间及手续

1、出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年9月18日至2013年9月24日（工作日上午9：00---12：00，下午14：30---17：30）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

2、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托书格式见本通知附件1。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：张倩

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十八日

附件1

授权委托书

委托人：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生/女士代表本单位出席袁隆平农业高科技股份有限公司2013年第一次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》逐项投票；

（1）对“本次交易的总体方案”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（2）对“发行对象”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（3）对“定价依据、定价基准日、发行价格”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（4）对“发行种类和面值”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（5）对“发行数量”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（6）对“标的资产及交易价格”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（7）对“上市地点”投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（8）对“本次发行股份锁定期” 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（9）对“过渡期损益及安排” 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（10）对“业绩承诺及补偿安排” 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（11）对“滚存未分配利润的安排” 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

（12）对“本次发行股份购买资产决议的有效期” 投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

6、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署附生效条件的<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议>的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

7、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

8、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）；

9、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

10、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）>第四十二条第二款规定的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

11、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

12、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2013年第一次（临时）股东大会召开期间（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

委托日期：

受托人（签章）：

附件2：网络投票的投票程序及要求

网络投票程序及要求

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

2、表决议案

100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2-1，2.02元代表议案2中子议案2-2，依此类推；3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对议案2下的所有子议案均表示相同意见，则可以只对议案2进行投票；如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

3、表决意见

（二）投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，投票操作举例如下：

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，则其申报如下：

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2013年9月24日下午15:00至2013年9月25日下午15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返加一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2013 年第一次（临时）股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-42

袁隆平农业高科技股份有限公司关于

到期收回长沙经济技术开发区星沙产业

基地开发有限公司委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2012年8月28日以通讯表决方式召开了第十八次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司提供委托贷款的议案》，同意以本公司闲置资金通过浦东发展银行长沙县支行向长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司（以下简称“星沙产业基地”）提供委托贷款共计1.2亿元。该笔贷款主要用于星沙产业基地补充流动资金，贷款期限为1年，贷款年利率为11.2%，利息每半年支付一次，到期后一次性归还本金。本委托贷款的详细情况见本公司于2012年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司提供委托贷款的公告》。

本公司已于2013年9月17日收到星沙产业基地归还的委托贷款本金1.2亿元，至此本公司已收回本次委托贷款事项的全部本金1.2亿元及委托贷款利息共计13,427,552.54元，本次委托贷款未出现逾期情况。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日