证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2013年9月17日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于9月9日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，8名董事出席了本次会议，彭树贵副董事长因公务未出席本次会议，委托扈振衣执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  审议通过《关于向中铁物资集团有限公司增加注册资本金的议案》

  同意以现金方式向公司全资子公司中铁物资集团有限公司增加注册资本金10亿元，增加后注册资本金达到20亿元。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月十八日