证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2013年9月17日（星期二）下午2:30；

网络投票时间：2013年9月17日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、现场会议地点：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为178人，所持有表决权的股份总数合计为 1,167,855,519 股，占公司股份总数的比例为52.19%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《关于公司符合配股条件的议案》

议案2、《关于2013年度配股发行方案的议案》

该议案需要逐项表决，表决结果如下：

议案3、《关于公司2013年度配股预案的议案》

议案4、《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

议案5、《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》

议案6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

上述议案内容详见本公司于2013年9月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：黄臻臻、杨燕秋。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一三年九月十七日