证券时报多媒体数字报

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2013－046

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届一次董事会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届一次董事会会议于2013年9月18日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室召开，会前公司董事会秘书室于2013年9月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事13名，亲自参加会议董事8名，其中5名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、会议以13票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  经公司董事会成员选举，一致同意韦江宏先生担任公司第七届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。（公司董事长简历附后）

  二、会议以13票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

  经公司董事会成员选举，一致同意杨军先生、邵武先生担任公司第七届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。（公司副董事长简历附后）

  三、会议以13票同意，0反对，0弃权的表决结果通过了审议《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；

  因公司董事会换届选举调整董事会董事成员，公司对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会的组成成员重新调整为：（以下排名按顺序笔画排序）

  1、董事会战略委员会组成成员：

  主任委员：韦江宏，委员：杨军、杨运杰、邵武、陈明勇、龚华东。其任期与本届董事会任期一致。

  2、董事会提名委员会组成成员：

  主任委员：杨运杰，委员：韦江宏、汤书昆、杨军、李明发、姚禄仕。其任期与本届董事会任期一致。

  3、董事会审计委员会组成成员：

  主任委员：姚禄仕，委员：汤书昆、杨军、杨运杰、李明发、吴和平、吴国忠。其任期与本届董事会任期一致。

  4、董事会薪酬与考核委员会组成成员：

  主任委员：李明发，委员：汤书昆、杨军、杨运杰、邵武、吴国忠、姚禄仕。其任期与本届董事会任期一致。

  5、董事会内控委员会组成成员：

  召集人：杨军，委员：杨运杰、姚禄仕。其任期与本届董事会任期一致。

  四、会议以13票同意，0反对，0弃权的表决结果通过了《公司第七届董事会关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  经公司董事长韦江宏先生提名，会议一致通过聘任宋修明先生为公司总经理，吴和平先生为公司董事会秘书；根据总经理宋修明先生提名，会议一致通过聘任詹德光先生、杨黎升先生、刘建设先生、方文生先生为公司副总经理。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止（2013年9月18日至2016年9月17日）。（公司高级管理人员简历附后）

  五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司第七届董事会关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深交所上市规则》有关规定，公司同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。 （简历附后）

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二○一三年九月十八日

  附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

  韦江宏先生：公司董事长。1962年3月出生，中国国籍，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届、十二全国人大代表。2003年4月至2006年12月在有色控股任总经理、党委副书记；2007年1月任有色控股董事长、总经理、党委副书记；2010年4月至2012年2月任有色控股董事长、党委书记、总经理；2012年2月至今任有色控股董事长、党委书记，本公司董事长。

  韦江宏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前持有公司股份37,388股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨军先生：公司副董事长。1969年12月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2004年1月任有色控股国际贸易分公司经理；2009年2月任公司国际贸易分公司经理、赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2009年9月任有色控股国际贸易分公司经理、上海国际贸易公司总经理、赤峰金剑铜业公司总经理、党委副书记；2010年5月任股份公司总经理，2010年10月任有色控股公司党委委员，2011年10月任股份公司党委书记，2012年2月至2012年9月任有色控股总经理、党委副书记、董事、股份公司党委书记、总经理。2012年9月至今任有色控股总经理、党委副书记、董事、股份公司党委书记。

  杨军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  邵武先生：公司副董事长。1961年1月出生，中国国籍，工程硕士，采矿教授级高工。1999年2月至2007年4月在有色控股任副总经理、党委常委；2007年1月至2010年10月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。2010年10月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理。

  邵武先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  宋修明先生：公司总经理。1956年12月出生，中国国籍，工学学士，冶炼正高级工程师，国务院政府津贴享受者。2003年7月任金隆铜业副总经理；2007年3月至今任金隆铜业总经理。2010年7月至2012年9月任公司监事；2012年9月至今任公司董事、总经理。

  宋修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  詹德光先生：公司副总经理。1966年6月出生，中国国籍，工商硕士，高级政工师，地质工程师，经济师。2008年1月任铜陵有色金属集团股份有限公司凤凰山矿业公司经理兼党委副书记；2008年9月任赤峰国维矿业公司总经理、党委书记；2010年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

  詹德光先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨黎升先生：公司副总经理。1963年9月13日出生，中国国籍，本科学历，机械高级工程师。2008年1任铜陵有色公司机动能源部主任；2009年5月任铜陵有色公司生产机动部主任。2010年7月任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理兼生产机动部主任。

  杨黎升先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘建设先生：公司副总经理。1954年9月出生，中国国籍，专科学历，电气工程师。2007年3月至2012年11月任铜陵金威铜业有限公司执行董事、总经理。2011年12月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

  刘建设先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  方文生先生：公司副总经理。1966年10月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。2008年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任；2008年9月至2009年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任（主持工作）；2009年2月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部（公司营销分公司）主任（经理），2012年7月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司副总经理。

  方文生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴和平先生：1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。2002年11月至2008年11月任公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008年取得深交所董事会秘书资格证书；2008年11月至今任公司董事、董事会秘书、董事会秘书室主任。

  吴和平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  何燕女士：1969年3月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。2002年取得证券从业资格证书；2005年取得深交所董事会秘书资格证书；2003年至今在公司证券部、公司董事会秘书室从事证券事务工作、信息披露与股权管理事务管理工作；2005年2月起至今任公司董事会证券事务代表。

  何燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2013－045

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  关于2013年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次临时股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年9月18日上午8：30

  2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长韦江宏先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共有5人，代表股份739,394,530股，占公司有表决权总股份的52.01%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

  经公司第六届董事会提名第七届董事会独立董事候选人为姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生、杨运杰先生。董事会的提名已征得候选人的同意，董事会作为提名人已对上述五位候选人的资格和独立性发表意见，独立董事候选人已报证券监管部门审核认定其独立董事任职资格。

  会议以累积投票制分别选举公司第七届董事会董事、独立董事，表决结果如下：

  （1）选举韦江宏先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （2）选举杨军先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （3）选举邵武先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （4）选举龚华东先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （5）选举陈明勇先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （6）选举宋修明先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （7）选举吴国忠先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （8）选举吴和平先生为公司第七届董事会董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （9）选举姚禄仕先生为公司第六届董事会独立董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （10）选举李明发先生为公司第七届董事会独立董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （11）选举汤书昆先生为公司第七届董事会独立董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （12）选举杨运杰先生为公司第七届董事会独立董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （13）选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  根据上述表决结果，以上董事、独立董事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。本次临时股东大会选举韦江宏先生、杨军先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、宋修明先生、吴国忠先生、吴和平先生为公司第七届董事会董事，姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生、刘银国先生为公司第七届董事会独立董事。

  第七届董事、独立董事的任职期限为三年，自2013年9月18日起至2016年9月17日止。

  2、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

  经公司股东推荐股东大会审议通过，吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生为公司第七届监事会监事，经公司职工代表大会会议选举，胡新付先生、周俊先生、蒋培进先生作为第七届监事会由职工代表出任的监事。

  会议以累积投票制选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事，表决结果如下：

  （1）选举吴晓伟先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （2）选举王立保先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （3）选举李冬青先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  （4）选举胡声涛先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  以上监事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。以上七位监事组成第七届监事会，任期为三年，自2013年9月18日起至2016年9月17日止。

  3、审议通过了修改《公司章程》的议案；

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  4、审议通过了《关于新增2013年日常关联交易预计的议案》。

  会议以同意739,394,530股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二0一三年九月十八日

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2013－047

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届一次监事会会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司七届一次监事会会议通知于2013年9月8日以书面和传真的方式发出，2013年9月18日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以7票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；经公司监事会成员选举，会议一致同意吴晓伟先生担任公司第七届监事会主席。（公司监事会主席的简历附后）

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  二O一三年九月十八日

  附件：公司监事会主席简历

  吴晓伟先生：1954年11月出生，中国国籍，大专学历，高级政工师。2004年8月至2006年12月任有色控股党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年1月至今任有色控股董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。