证券时报多媒体数字报

  证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2013-049

  广誉远中药股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年9月12日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年9月18日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

  一、关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；

  由于公司2012年度的财务审计暨内部控制审计机构中磊会计师事务所有限责任公司从事证券期货业务资质问题，公司决定另行聘请财务审计暨内部控制审计机构。经多方综合考虑后，公司拟聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为60万元，其中财务审计费用30万元，内控审计费用30万元。

  公司独立董事就上述事项发表事前认可声明及独立董事意见，认为公司本次更换会计师事务所符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定，不存在损害公司利益的情形。

  该事宜尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于子公司向银行申请短期借款的议案；

  公司子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司惠和支行申请期限为1年的短期银行借款1000万元，启东盖天力将以其名下土地、房产为本次借款提供抵押。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案；

  公司定于2013年10月15日召开2013年第四次临时股东大会。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一三年九月十八日

  证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2013-050

  广誉远中药股份有限公司关于召开

  2013年第四次临时股东大会通知公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2013年10月15日

  ● 股权登记日：2013年10月9日

  ● 是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2013年10月15日上午10时

  （四）会议的表决方式：现场投票

  （五）会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。2013年10月9日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年10月11日（上午9:00-下午4:30）

  （三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座

  联系电话：029-8833 2288转8531

  联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065

  联系人：郑延莉 葛雪茹

  （二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一三年九月十八日

  附件：授权委托书

  广誉远中药股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会授权委托书

  广誉远中药股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）,代表本单位（或本人）出席2013年10月15日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东账户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。