证券时报多媒体数字报

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-075

  成都聚友网络股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年9月18日。

  2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

  3.召开方式：现场投票。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长夏清海先生。

  6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  股东（代理人）2人、代表股份40858125股，占上市公司有表决权总股份21.20％。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

  社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。

  四、议案审议和表决情况

  （一）、《关于变更公司名称的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （二）、《关于变更公司注册资本的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （三）、《关于变更公司经营范围的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （四）、《关于修改公司章程的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （五）、《关于公司董事会换届选举的议案》

  5.1审议通过《关于提名王应虎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  5.2《关于提名王涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  5.3《关于提名王辉女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  5.4《关于提名吴锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  5.5《关于提名雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  5.6《关于提名赵守国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  （六）、《关于公司监事会换届选举的议案》

  6.1《关于提名朱小卫先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  6.2《关于提名阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

  （1）.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  （2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  （3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。

  （七）、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （八）、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （九）、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十）、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十一）、《关于公司对外投资管理制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  (十二)、《关于公司对外担保管理制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十三）、《关于公司关联交易管理制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十四）、《关于公司募集资金管理制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十五）、《关于公司子公司管理制度的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十六）、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  （十七）、《关于调整独立董事津贴的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

  2.律师姓名：杨波、罗煜

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查材料

  1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》。

  2．四川英捷律师事务所杨波律师、罗煜律师出具的《关于成都聚友网络股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  成都聚友网络股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年九月十八日

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013--076

  成都聚友网络股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都聚友网络股份有限公司八届一次董事会于2013年9月18日在成都聚友商务会所会议室召开。公司董事王涛、王应虎、王辉、吴锋、赵守国、雷华锋出席会议；监事会全体成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

  选举王涛董事为第八届董事会董事长，选举王应虎董事为第八届董事会副董事长。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任陈胜利为公司总经理，吴锋为公司董事会秘书；根据总经理提名，董事会决定聘任朱若甫为公司常务副总经理，郭立红为公司副总经理兼财务总监，金涛、赵强为公司副总经理，陈胜利为总工程师（兼）。

  上述高管任期与本届董事会一致。

  独立董事认为：

  1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定，程序合法有效；

  2、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；

  3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；

  4、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师，聘任吴锋为公司董事会秘书；聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理，聘任郭立红为公司副总经理兼财务负责人、财务总监。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。

  根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：

  1、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王应虎三位董事为审计委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

  2、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵守国担任主任委员（召集人）。

  3、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为提名委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。

  4、提名王应虎、王涛、王辉、吴锋和雷华锋（独立董事）五位董事为战略委员会委员，公司董事长王涛担任主任委员（召集人）。

  任期与本届董事会一致。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。

  根据公司重组后的实际情况，公司设置11个部门分别为办公室、董事会办公室（证券部）、生产运营部、经营部、财务部、审计部、资金部、风险控制部、技术创新中心、法务部、战略发展部。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  成都聚友网络股份有限公司

  董事会

  二O一三年九月十八日

  附件：高管人员简历

  陈胜利，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，冶金高级工程师，中南大学冶金科学与工程学院博士。曾在国有企业任职。2008年4月至今担任陕西华泽总经理。陈胜利先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  吴锋，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，西南财经大学会计系会计专业毕业。曾任成都聚友网络发展有限公司任资金部经理；聚友传媒投资有限责任公司任资金部经理；公司财务副总监及董事会办公室主任，公司董事会秘书、副总经理。现任公司八届董事会董事。吴锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴锋先生于2008年10月参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训，取得了相应的培训证书。

  朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972年生，管理学硕士，高级经济师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009年至今担任陕西华泽副总经理兼董事会秘书。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  郭立红，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM）,工商管理硕士，项目投资与管理博士在读。中国总会计协会会员，国际财务管理师协会会员，国家和陕西省项目评估专家库成员，陕西省创业促进会项目评审专家，具备独立董事任职资格。自1987年起，先后任职并担任西安航空发动机集团公司成本主管，中外合资日本兄弟标准工业公司财务课长，中外合资杨森制药公司财务经理，杨凌控股集团有限公司副总裁（兼财务总监）及董事，西安西蓝天然气股份有限公司（美国NASDAQ）首席财务官（CFO），平凉华泓汇金煤化公司副总经理兼财务总监。郭立红女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  金涛，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，汉族，大连理工大学工程学硕士，高级工程师。1991年至2005年先后担任金川公司化工厂技术员、车间副主任、生产科科长，2005年至2007年先后担任金川公司红土矿项目组项目经理、钛项目组项目经理，2007年10月至今任陕西华泽镍钴金属有限公司生产总监、陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理，平安鑫海资源开发有限公司常务副总经理；2012年3月至今任平安鑫海资源开发有限公司总经理。金涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，2013年2月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-077

  成都聚友网络股份有限公司

  八届一次监事会决议公告

  本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都聚友网络股份有限公司八届一次监事会于2013年9月18日在成都聚友商务会所会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举朱小卫为公司第八届监事会主席。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  成都聚友网络股份有限公司

  监  事  会

  二O一三年九月十八日