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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人：浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

  担保数量：5000万元

  本次担保后公司累计对外担保数量148000万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保135000万元；公司为控股子公司贷款提供担保13000万元。

  逾期对外担保数量：无

  一、担保情况概况

  2013年9月16日、9月18日，公司分别为控股子公司香溢金联向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）贷款合计5000万元提供担保。其中，3000万元贷款的担保期限自2013年9月16日起至2014年3月16日止，2000万元贷款的担保期限自2013年9月18日起至2014年3月18日止。

  公司七届六次董事会授权公司总经理在一定额度内对公司控股子公司（含孙公司）担保行使权利。上述担保在董事会授权范围之内。

  二、被担保人基本情况

  香溢金联系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资金：1 亿元，法定代表人：孙建华，主要经营范围：许可经营项目为预包装食品兼散装食品、酒类批发；第3类 易燃液体(低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体)第4类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 第6类 毒害品和感染性物品(毒害品) 第8类 腐蚀品(酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品)的批发(在许可证件有效期限内经营)；一般经营项目为机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建筑及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

  2012 年12月31日，该公司总资产25786.84万元，负债总额4572万元，净资产21214.84万元，资产负债率17.73%。2012年实现营业收入32229.06万元、净利润228.86万元。

  2013年6月30日，该公司总资产24976.54万元，负债总额3704.6万元，净资产21271.94万元，资产负债率14.83%。2013年半年度实现营业收入4233.85万元，净利润57.10万元（未经审计）。

  三、本次担保的主要内容

  根据经营工作的需要，香溢金联向银行贷款共计5000万元。为支持控股子公司的发展，2013年9月16日，公司为香溢金联向中信银行杭州分行人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额3000万元，担保期限2013年9月16日-2014年3月16日；2013年9月18日，公司为香溢金联向中信银行杭州分行人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额2000万元，担保期限2013年9月18日-2014年3月18日。

  2012年9月20日，公司与中信银行杭州分行签署最高额保证合同，为确保中信银行杭州分行与香溢金联在一定期限内发生的债权的履行，公司提供最高额保证担保。授信期间：2012年9月20日-2013年9月20日，被保证债权最高额度：人民币5000万元，保证方式：连带责任保证。

  四、公司意见

  2012年3月27日，公司七届六次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议》，授权公司总经理在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。以上授权，不包括对控股子公司香溢担保有限责任公司经股东大会审议通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度。上述授权内容已列入《公司章程》相关条款。

  2013年4月23日，公司2012度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司2013年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意在最高额16亿元范围内，为香溢担保2013年工程保函业务提供担保。

  公司本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。且本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。

  五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保148000万元，其中：公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保135000万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保13000万元（含本次担保）。

  公司及控股子公司累计担保数占公司2012年度经会计师事务所审计的净资产166156.46万元的89.07%，无其他担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司七届六次董事会决议；

  2、公司2012年度股东大会决议。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2013年9月18日