证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间： 2013年9月18日上午10:00

  2、召开地点：双赢酒店

  3、召开方式：现场方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王征

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席股东的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表公司62,152,991股，占公司股份总额的42.33%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款并提供担保的议案》。

  表决情况

  同意62,152,991票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。0票反对，0票弃权。

  （二）以累积投票制方式补选公司第七届董事会独立董事。

  按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为248,611,964份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为31,076,496份。会议以累积投票方式逐名表决选举了新任独立董事，表决结果如下：

  会议以62,152,991份表决权同意选举杨雄先生、以62,152,991份表决权同意选举王纪新先生、以62,152,991份表决权同意选举胡智先生、以62,152,991份表决权同意选举臧家顺先生为公司第七届董事会独立董事。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○一三年九月十八日