证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月１１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》，现对报告补充如下：

附件１：

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１：由于新型表面贴装发光二极管技术改造项目中所含新建厂房竣工日期有所延后，为不影响项目效益的实现，本项目生产设备暂时安置在公司原有厂房内，并已于２０１１年１２月达产。公司对本项目生产设备达产后仍陆续投入部分新建厂房及基建资金，待新建厂房竣工后再予搬迁。

注２：公司购买该地块最终实际购买价格略低于当初预计。

注３：公司品牌与渠道建设项目至本报告截止日已初步建成一批渠道销售网络，并开始对公司品牌知名度的提升及销售渠道的开拓发挥积极作用，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系在现有初步渠道网络的基础上待后续进一步投入以完善和扩展品牌与渠道建设项目。

注４：公司信息化系统建设项目基础功能已开发完毕，能够满足公司信息化系统建设的基本需要，目前实际投资额与承诺投资金额的差额主要系ＥＲＰ系统建设的结余资金及待后续投入的高级模块、系统的投入之用。

附件２：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注１

单位： 万元

注１：本表格比较对象为本鉴证报告截止日前已达到预计可使用状态，可直接产生效益的生产型项目。

注２：由于本项目为技术改造项目，其产能利用率难以与原有ＳＭＤ ＬＥＤ产能利用率分别测算，因此此处测算的累计产能利用率为项目达到预定可使用状态后至截止日累计的ＳＭＤ ＬＥＤ总体产能利用率。

注３：根据公司发行时披露的招股说明书，本项目计算期年均税后利润为６，９３７万元。

注４：本项目于２０１１年１２月达产，达到预计可使用状态，２０１０年及２０１１年为达产前的建设期及量产期，实现效益较少，２０１２年达产后，即实现效益８，１２０．８２万元，超过了承诺的计算期年均效益水平。

因上述补充披露给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

２０１３年９月１８日