证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

  海王集团：深圳海王集团股份有限公司

  智雄电子：深圳市智雄电子有限公司

  科健集团：深圳科健集团有限公司

  中科健：中国科健股份有限公司

  一、债权清偿情况

  因本公司以前年度履行担保责任并代债务人智雄电子偿还部分银行借款，本公司具有对智雄电子及相关连带责任人的追偿权（详见本公司2006年8月22日、2006年10月14日、2007年4月9日、2008年7月26日、2012年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）。

  在智雄电子、中科健、科健集团进入重整或破产程序后，本公司作为债权人依法享有相关债权清偿权利，并陆续获得中科健管理人、智雄电子管理人及科健集团管理人划转的清偿款项及清偿股票，具体情况如下：

  1、中科健债权清偿情况

  根据《中国科健股份有限公司重整计划》，截止本公告日公司已收到中科健管理人清偿的现金16,564,240.85元，清偿的股票（股票简称：*ST科健 股票代码：000035）2,163,992股。根据重整计划的规定，截止本公告日中科健债权清偿已执行完毕。

  详细内容请参见公司于2012年7月4日、2013年6月14日、2013年7月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  2、智雄电子、科健集团债权清偿情况

  根据《深圳市智雄电子有限公司重整计划》和《深圳科健集团有限公司破产案破产财产分配方案》，公司本次在智雄电子重整案和科健集团破产清算案中已获得划转的债权清偿股票（股票简称：*ST科健 股票代码：000035）2,442,036股。具体如下：

  （1）智雄电子债权清偿情况

  公司于2013年9月17日收到智雄电子管理人文件（[2013]智雄管函字第001号），获悉：根据智雄电子重整计划，普通债权受偿资产为智雄电子所持有的中科健股票，每100元普通债权可受偿中科健股票0.4762股。本公司经裁定确认的普通债权金额为116,537,164.30元，可分得的股票数量计554,950股。股票折价按照中科健股票停牌前20个交易日的平均价11.25元/股计算，本次股票分配折算的债权受偿率为5.36%。根据重整计划的规定，本次股票分配后，重整计划即已执行完毕。

  公司已于近期收到由智雄电子管理人划转的*ST科健股票（股票代码：000035）554,950股。

  （2）科健集团债权清偿情况

  公司于2013年9月17日收到科健集团管理人文件（[2013]集团管函字第004号），获悉：根据科健集团破产财产分配方案，普通债权以中科健股票按比例进行分配，每100元普通债权可分得中科健股票1.619328226股。本公司经裁定确认的普通债权金额为116,537,164.30元，可分得的股票数量计1,887,086股。股票折价按照中科健股票停牌前20个交易日的平均价11.25元/股计算，本次股票分配折算的债权受偿率为18.22%。此外，科健集团将在资产处置后，以拍卖所得收入以及预留股票处置收入，在支付破产费用和共益债务、清偿职工债权、提存预计税款债权后，对于有剩余的部分，用于向普通债权人进行后续分配。

  公司已于近期收到由科健集团管理人划转的*ST科健股票（股票代码：000035）1,887,086股。

  二、相关说明

  截止本公告日公司累计持有*ST科健股票（股票代码：000035）4,606,028股。公司持有*ST科健股票（股票代码：000035）对公司第三季度及期后损益的影响，将视公司何时变现方能准确判断。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、深圳市智雄电子有限公司管理人文件（[2013]智雄管函字第001号）、深圳科健集团有限公司管理人文件（[2013]集团管函字第004号）；

  2、深圳市智雄电子有限公司重整计划；

  3、深圳科健集团有限公司破产案破产财产分配方案；

  4、股票入账对账单。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董 事 局

  二〇一三年九月十八日