证券时报多媒体数字报

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-023

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、本次会议召开情况

  1.召开时间：2013年9月18日上午10：00

  2.召开地点：公司二楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长吴光明先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定：

  三、会议出席的情况

  出席本次会议的股东(或股东代理人)共计6人，代表公司有表决权的股份数为332,430,677股，占公司有表决权股份总数的62.53%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于修改公司章程的议案

  表决结果：赞成：332,430,677股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  （二）关于公司董事会换届的议案

  1、董事候选人吴光明

  得票数：332,430,677票；

  2、董事候选人吴 群

  得票数：332,430,677票；

  3、董事候选人陈 坚

  得票数：332,430,677票；

  4、董事候选人景国民

  得票数：332,430,677票；

  5、董事候选人张 宁

  得票数：332,430,677票；

  6、董事候选人郑洪喆

  得票数：332,430,677票；

  7、独立董事候选人张 勇

  得票数：332,430,677票；

  8、独立董事候选人陈 议

  得票数：332,430,677票；

  9、独立董事候选人陈 平

  得票数：332,430,677票。

  根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定，上述九人均当选为公司董事，组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自2013年9月18日至2016年9月17日。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （三）关于公司监事会换届的议案

  1、监事候选人霍美英

  得票数：332,430,677票；

  2、监事候选人徐坤峰

  得票数：332,430,677票；

  3、监事候选人陈建军

  得票数：332,430,677票；

  4、监事候选人冯永宏

  得票数：332,430,677票。

  根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定，上述四人均当选为公司监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事殷国贞先生、蔡林泉先生及郁雄峰先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自2013年9月18日至2016年9月17日。本届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  2013年9月18日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-024

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司职工代表大会于2013年9月18日在公司办公楼二楼会议室召开，会议推举殷国贞先生、蔡林泉先生及郁雄峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期从2013年9月18日起至第三届监事会期满为止。

  本次变更职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。。

  职工代表监事简历如下：

  殷国贞先生：1966年出生，高中学历，中共党员。曾任丹阳县行宫农机具修造厂技术员、团支部书记，丹阳市医疗器械模具工、技术科长，1998年至今任职本公司，历任轮椅分厂技术员、技术科长，现任轮椅分厂厂长。

  殷国贞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  蔡林泉先生：1973年出生，中专学历。曾先后任职于江苏先锋集团江阴先锋电脑有限公司、武进市齐力电子技术有限公司、常州泰格电子有限公司。现任公司研发中心项目经理。

  蔡林泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  郁雄峰先生：1979年出生，中共党员，EMBA硕士。先后任职本公司担任轮椅车分厂技术员，公司子公司丹阳真木君洋医疗器械有限公司总经理，公司轮椅车事业部经理，现任公司康复护理事业部经理。

  郁雄峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  2013年9月18日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-025

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

  2013年9月18日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于2013年9月8日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

  1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

  表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票

  会议选举吴光明先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，吴群（简历附后）先生为第三届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。

  2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案；

  表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票

  审计委员会委员由陈平先生、张勇先生、吴群先生担任，其中，陈平先生担任审计委员会主任；

  提名委员会委员由张勇先生、陈议先生、陈坚先生担任，其中，张勇先生担任提名委员会主任；

  薪酬委员会委员由陈议先生、陈平先生、张宁先生担任，其中，陈议先生担任薪酬委员会主任；

  战略委员会委员由吴光明先生、陈坚先生、景国民先生、郑洪喆先生、张勇先生担任，其中，吴光明先生担任战略委员会主任。

  3、关于聘任公司第三届董事会秘书和证券事务代表的议案；

  表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票

  会议决定聘任陈坚先生（简历附后）为公司第三届董事会董事会秘书，聘任方明珠女士（简历附后）为第三届董事会证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

  董秘陈坚先生联系方式：

  电话 0511-86900802 邮箱 dongmi@yuyue.com.cn

  地址 江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 鱼跃医疗证券部 邮编212300

  证券事务代表方明珠女士联系方式：

  电话：0511-86900876 邮箱 fang.mz@yuyue.com.cn

  地址江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南 鱼跃医疗证券部 邮编212300

  4、关于聘任公司高级管理人员的议案；

  表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票

  会议决定聘任吴光明先生为公司总经理，聘任吕英芳先生、陈坚先生、胡明龙先生、欧阳东锦先生、毛坚强先生、眭秀华先生、景国民先生、赵帅先生、汪佳贵先生为公司副总经理，聘任刘丽华女士为公司财务负责人。上述人员简历附后，任期至本届董事会期满为止。

  5、关于聘任内审部经理的议案

  表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票

  会议决定聘任高建群女士（简历附后）为公司内部审计经理，任期至本届董事会期满为止。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  2013年9月18日

  附件

  吴光明先生：1962年出生，中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国"爱心捐赠奖"。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长，1998年至今任本公司董事长兼总经理。吴光明先生为公司实际控制人，与本公司候选董事吴群先生系父子关系

  吴光明先生直接持有本公司12.73%的股份，并通过江苏鱼跃科技发展有限公司与吴群先生共同持有本公司40.69%股份。吴光明先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，2011年7月任职本公司，现任本公司电子商务部经理，同时从2008年1月至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司董事。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

  吴群先生直接持有本公司8.82%的股份，通过江苏鱼跃科技发展有限公司与吴光明先生共同持有本公司40.69%股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。

  吕英芳先生：1967年出生，本科学历。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂销售科长，1998年至今任职本公司，历任销售科长，内销部经理、销售总监兼华北区大区经理，监事会主席，现任本公司北方大区销售经理，公司副总经理

  吕英芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈坚先生：1968年出生，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，2004年至今任职于本公司，历任总经理助理兼人力资源部经理，副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  陈坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  胡明龙先生：1969年出生，大学本科学历，工程师。曾担任总装备部某基地军务装备少校参谋；1998年至2010年任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，历任销售工程师、成都办事处主任，华东大区经理、国内销售总监、国内市场总监、副总裁。2010年4月加入本公司，历任公司董事、副总经理，现任医疗事业部总经理，公司副总经理。

  胡明龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  欧阳东锦先生：1963年出生，本科学历。曾任丹阳眼镜总厂生产科长，1998年至今任职于本公司，现任本公司副总经理。

  欧阳东锦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  毛坚强先生：1965年出生，中专学历，工程师。曾任丹阳柴油机厂车间主任、技术科长，2001年起任职于本公司，曾任本公司医电分厂厂长，监事会主席，现任本公司副总经理。

  毛坚强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  眭秀华先生：1969年出生，EMBA，1998年任职于本公司，历任销售员，市场部经理，健康事业部总经理，公司董事、副总经理，现任董事长办公室主任，公司副总经理。

  眭秀华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  景国民先生：1964年出生，大专学历，工程师职称。曾担任丹棉集团化纤纺织分厂动力车间负责人，丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003年进入本公司，历任综合分厂厂长，公司监事，现任公司子公司苏州医疗用品厂有限公司总经理，本公司董事、副总经理。

  景国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  赵帅先生：1981年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），工程师职称。曾任"深圳华为技术有限公司" TK采购工程师、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，现任本公司子公司江苏鱼跃信息系统有限公司总经理，本公司副总经理。

  赵帅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  汪佳贵先生：1971年出生，MBA。曾任职台资企业沪士电子股份有限公司担任研发主管，美资企业Parlex Group担任工艺经理，港资企业德昌电机股份有限公司担任品保经理、工厂厂长。2010年8月进入本公司，担任医用电子厂厂长，现任本公司品质部总监，公司副总经理。

  汪佳贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  刘丽华女士：大专学历，会计师职称。曾先后任职于江苏丹棉集团、江苏恒宝股份有限公司，2006年至今任职于本公司，担任财务部副经理，现任本公司财务负责人。

  刘丽华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  高建群女士：1957年出生，本科学历，注册会计师（CPA），曾任中山集团会计，集团财务处处长，中山集团财务有限公司副总经理，2008年5月进入本公司，负责内审部的筹组工作，现任公司内审部经理。

  高建群女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方明珠女士：1984年出生，研究生学历。2010年6月毕业于南京师范大学并获民商法学硕士学位。2012年1月18日获得深圳证券交易所颁发的《董秘资格证书》。2010年7月至今任职于本公司，曾担任法务专员职务，现任公司证券事务代表职务。

  方明珠女未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-026

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2013年9月18日以现场会议的方式召开了公司第三届监事会第一次会议。公司已于2013年9月08日以书面送达及电子邮件、传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

  1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  会议决定选举殷国贞先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。殷国贞先生：1966年出生，高中学历，中共党员。曾任丹阳县行宫农机具修造厂技术员、团支部书记，丹阳市医疗器械模具工、技术科长，1998年至今任职本公司，历任轮椅分厂技术员、技术科长，现任轮椅分厂厂长。

  殷国贞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

  2013年9月18日