证券时报多媒体数字报

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 编号：2013-047

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2013年第二次临时股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：2013年10月 10 日 下午 14:00

  4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2013年9月26日

  7、会议出席对象：

  （1）截止 2013 年 9 月 26 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议议题

  1、审议《关于补选公司监事的议案》

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013 年 9月27 日、30 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

  3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部办公室。

  四、其他事项：

  1、联系方式

  联 系 人：马玉燕

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编：215159

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年九月十八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于补选公司监事的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-044

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知于2013年9 月8 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年9月18日以现场方式召开，会议由监事会主席卞绣花主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

  同意提名顾静为公司监事候选人，任期至第二届监事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  《关于补选公司监事的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二O一三年九月十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-045

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于补选公司监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年9月6日收到公司监事张木秀女士的书面辞职报告，张木秀女士因个人原因向公司辞去所担任的公司监事的职务，张木秀女士辞职后将离开公司不在公司担任任何职务。经2013年9月18日第二届监事会第三次会议审议通过，同意提名顾静女士为本公司监事候选人，任期至第二届监事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  顾静女士的简历：

  顾静，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在苏州安洁科技股份有限公司担任资材部关务课课长职务。

  顾静女士不直接或间接持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  二O一三年九月十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-046

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2013年9 月8 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年9月18日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

  《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年九月十八日