证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司于2013年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年9月18日上午9：30开始。

  2、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表8名，代表有表决权股份110,613,365股，占公司股份总数的46.09％。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中董事魏代英女士授权董事董海军先生出席本次会议；独立董事张学斌先生、易庆国先生授权独立董事王艳梅女士出席本次会议。

  3、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决方式及情况

  （一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》。

  表决结果：同意110,613,365股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、梁雪莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月十八日