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江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,具体情况如下:

一、公司限制性股票授予完成的情况

1、授予日:授予日为2013年9月6日。

2、授予数量及授予人数:授予数量为960万股,授予对象为44人。

3、授予价格:2.59元/股。

4、股票来源:授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。

5、对股份限售期安排的说明:本激励计划有效期48个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期,锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期,在解锁期内,在满足激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请解锁,自授予日起12个月、24个月、36个月,分别申请解锁获授限制性股票总量的33%、33%、34%。

6、激励对象

公司于2013年9月6日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》,对公司限制性股票激励计划的激励对象、授予数量做了相应调整,具体情况如下:

二、激励对象名单与2013年9月7日在巨潮资讯网上公告的完全一致。

三、授予股份认购资金的验资情况

江苏公证天业会计师事务所有限公司于2013年9月11日出具了苏公W[2013]B096号验资报告,对公司截至2013年9月10日的新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,验资报告原文摘要如下:

贵公司原注册资本为人民币556,220,977.00元,实收资本(股本)为人民币556,220,977.00元。根据贵公司二〇一三年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币960万元,通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股(A股)股票方式募集,变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。2013年9月6日,贵公司向44名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票960万股,每股面值1元,授予价格为每股人民币2.59元。经我们审验,截至2013年9月10日止,贵公司已收到44名激励对象缴纳的新增出资额人民币24,864,000.00元(贰仟肆佰捌拾陆万肆仟元),其中:新增注册资本(股本)人民币9,600,000.00元(玖佰陆拾万元),资本公积人民币15,264,000.00元。各股东均以货币出资。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币556,220,977.00元,实收资本(股本)人民币556,220,977.00元,已经江苏公证会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并分别于2001年9月27日出具苏公W[2001]B155号验资报告、2004年8月20日出具苏公W[2004]B072号验资报告、2006年4月26日出具苏公W[2006]B053号验资报告、2007年9月14日出具苏公W[2007]B101号验资报告、2008年4月23日出具苏公W[2008]B060号验资报告、2010年4月21日出具苏公W[2010]B030号验资报告、2010年12月29日出具的苏公W[2010]B147号验资报告。截至2013年9月10日止,变更后的累计注册资本人民币565,820,977.00元,实收资本(股本)人民币565,820,977.00元。

四、授予股份的上市日期

本次激励计划的股份授予日为2013年9月6日,上市日期为2013年9月24日,授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期,锁定期后36个月为解锁期。在锁定期内,在满足激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请解锁,自授予日起12个月后、24个月后、36个月后,分别申请解锁获授限制性股票总量的33%、33%、34%。

五、股本结构变动情况表

单位:股

六、本次限制性股票授予后,按新股本565,820,977股摊薄计算,公司2012年度每股收益为0.06元。

七、公司因实施本激励计划发行人民币普通股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件

九、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的556,220,977股增加至565,820,977股,导致公司控股股东股权比例发生变化,具体情况如下:

本次持股比例变动之后,澳洋集团有限公司仍是公司第一大股东,澳洋集团有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十三日