证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2013年9月23日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2013年9月18日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度（草案）》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《福建龙洲运输股份有限公司银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度》公司将于2013年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  二、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请本金金额最高不超过人民币壹亿伍仟万元整（敞口为壹亿元整）的授信，期限为一年，并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告！

  福建龙洲运输股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十四日