证券时报多媒体数字报

  证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-37

  吉林化纤股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况：

  1、吉林化纤股份有限公司七届六次董事会会议通知于2013年9月13日以书面或传真形式发出。

  2、七届六次董事会于2013年9月23日12：30在公司二楼会议室召开。

  3、应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议，

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议事项：

  1、董事长王进军因工作原因调到吉林市国资委，为此本人在会上提出辞去吉林化纤股份有限公司董事及董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王进军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职自2013年9月23日生效。公司董事会对王进军先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

  由控股股东提名、全体董事一致通过选举董事宋德武先生为吉林化纤股份有限公司新一届董事长，任期为2013年9月至2016年5月。（简历见附件）

  同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、因王进军先生退去董事，由大股东提名增补马俊先生为吉林化纤股份有限公司第七届董事会董事，任职期为2013年9月至2016年5月，此议案须提交吉林化纤股份有限公司第三次临时股东大会审议通过后方可生效；（简历见附件）

  同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议增补高翠英为独立董事，任期为2013年9月至2016年5月。因独立董事夏令敏先生任职期限到2013年6月1日，离任后公司独立董事不足三分之一，为了保证公司董事会正常运作，按照有关规定公司在没有补充新独立董事前，由夏令敏先生继续留任，新独立董事待交易所审核通过，股东大会通过后放可担当独立董事工作。本次根据相关规定增补高翠英为第七届独立董事。

  独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过，再将此议案须提交吉林化纤股份有限公司第三次临时股东大会审议通过后方可生效。（简历见附件）

  同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议召开2013年第三次临时股东大会议案；订于2013年10月15日召开临时股东大会，并同意将2、3议案提交股东大会审议。

  同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十三日

  附件：

  宋德武先生简历：性别：男，1971年5月26日出生，民族：汉，中共党员，大学学历，毕业于吉林化工学院化学工程专业，1995年7月15日参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤股份有限公司长丝三纺车间主任，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记，现任吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理。

  宋德武先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马俊先生简历：性别：男，1965年10月出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。1988年参加工作，先后担任吉林化纤股份公司仪表车间技术员、腈纶指挥部技术处员工、吉林奇峰化纤股份有限公司电仪车间副主任、聚合车间主任、总经理助理、副经理、总经理职务，2011年5月至今，担任吉林化纤集团有限责任公司副总经理。

  马俊先生未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高翠英女士简历：性别：女，1951年4月出生，汉族，中共党员，大学文化。曾任吉林市物资局纪委书记、吉林市劳动局副局长、吉林市妇联主任、吉林市国资委主任，2011年至今退休。

  高翠英女士未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-38

  吉林化纤股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会召开情况：

  1、吉林化纤股份有限公司七届六次监事会会议通知于2013年9月13日以书面或传真形式发出。

  2、七届六次监事会于2013年9月23日13：30在公司二楼会议室召开。

  3、应到会监事5人，实际到会5人。会议由监事主席刘凤久先生主持。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议事项：

  1、监事陈敏因退休辞去监事职务。由控股股东提名，增补郑桂云女士为七届监事会监事。任职期为2013年9月至2016年5月，此议案须提交吉林化纤股份有限公司第三次临时股东大会审议；（简历见附件）

  同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  吉林化纤股份有限公司监事会

  二○一三年九月二十三日

  附件：

  郑桂云：女1970年出生，民族：汉。大学学历。副高级会计师。曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司审计处科员。吉林奇峰化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤集团有限责任公司财务处处长。

  郑桂云女士未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-39

  吉林化纤股份有限公司关于召开

  2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会六次会议审议通过提请召开2013年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  4、会议召开时间：2013年10月15日（周二）上午9：30时。

  5、召开方式：现场投票

  6、出席会议的对象：

  ①截至2013年10月11日（周五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

  ②公司董事、监事及高级管理人员；

  ③本公司聘请的律师。

  7、会议地点：公司六楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《增补马俊先生为公司第七届董事会董事》的议案；（个人简历见七届六次的董事会决议公告）

  2、审议《选举高翠英女士为公司第七届董事会独立董事》的议案；（个人简历见七届六次的董事会决议公告）

  3、审议《选举郑桂云女士为公司第七届监事会监事》的议案：（个人简历见七届六次的监事会决议公告）

  上述审议事项采用累计投票制的方式进行表决。

  三、股东大会登记方法

  （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年10月14日上午9：30分到下午15：30分 ，15日8：50之前。

  （三）登记地点：14日在吉林化纤股份有限公司证券办公室；15日在公司六楼会议室。

  四、其他事项

  （一）联系方式及联系人

  电话：0432-63502452，0432-63502331

  传真：0432-63502329

  联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

  邮编：132115

  联系人：徐建国、王秋红

  （二）会议费用

  会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议

  特此公告！

  吉林化纤股份有限公司董事会

  2013年9月23日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2013年10月15日召开的2013年第三次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

  委托人姓名： 身份证号：

  持股数： 股东帐号：

  被委托人姓名： 身份证号：

  委托权限： 委托日期：