证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，特发布召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2013年9月27日下午14:30时起；

网络投票的时间：2013年9月26日—2013年9月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月27日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2013年9月26日下午15:00时，结束时间为2013年9月27日下午15:00时。

2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加会议表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、股权登记日：2013年9月23日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（本议案需逐项审议）

（1）发行股份的种类和面值

（2）发行对象及发行方式

（3）交易标的

（4）本次交易的审计、评估基准日

（5）本次交易标的资产的价格与定价方式

（6）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

（7）发行数量

（8）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

（9）锁定期安排

（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（11）上市地点

（12）决议的有效期

2、《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

3、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

4、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》

5、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司本次重大资产重组方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》

6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

7、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

8、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

9、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

10、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

11、《关于提请股东大会同意程先锋免于向全体股东发出要约的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

14、《关于为控股子公司增加担保的议案》

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2013年9月24日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－16：00 时）。

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董事会秘书处。

4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月27日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的操作程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362019；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会议案对应的申报价格为：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认委托完成。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券     买入价格      买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2013年9月26日下午15：00时至2013年9月27日下午15：00时的任意时间。

五、其他事项：

（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（3）联系电话：0571－63759205、63807806

传   真：0571－63759225

地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼

邮 编：311300

联 系 人：吴卡娜、楼渊

六、备查文件：

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》。

2、《公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

2013年9月24日

附件一：

回 执

截至2013年9月23日，我单位（个人）持有“鑫富药业”（002019）股票（ ）股，拟参加浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年9月27日召开的 2013 年第二次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2013 年 月 日

签署：

备注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件，以供查验。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日