证券时报多媒体数字报

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-038

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月17日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届十七次董事会会议的通知，于2013年9月23日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、会议通过记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》。

  同意林晓辉先生辞去公司董事会秘书、副总裁职务，聘任谢静波女士为公司董事会秘书、副总裁，任期至第四届董事会、高管任职届满为止。

  林晓辉先生辞去公司董事会秘书、副总裁后，不再担任公司任何职务。对林晓辉先生担任公司董事会秘书、副总裁职务期间为公司所做的贡献，公司董事会表示感谢。

  2、会议通过记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》。

  同意苏骏先生辞去公司内部审计机构负责人，聘任叶林信先生为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满为止。

  苏骏先生辞去公司内部审计负责人后，不再担任公司任何职务。对苏骏先生担任公司内部审计负责人期间所开展的工作，董事会表示感谢。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十三日

  附件：个人简历

  谢静波女士个人简历：

  谢静波，女，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，法学、管理学硕士。曾任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）法务经理，本公司监事会主席、法律事务部部长、法律总监、证券事务代表。谢静波女士2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，没有违法违规及受到相关主管部门和监管部门处分的事项，没有《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  叶林信先生个人简历：

  叶林信，男，1971年12月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月任福建天联会计师事务所部门经理， 2009年6月至2013年8月任福建省大金山贸易有限公司财务总监。叶林信生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-039

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  调整董事会秘书、副总裁的公告

  本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到林晓辉先生的辞职报告，请求辞去公司董事会秘书、副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。林晓辉先生辞去董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

  公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》，同意聘任谢静波女士为公司董事会秘书、副总裁，任期至本届高管、董事会任职届满为止。谢静波女士被聘任为公司董事会秘书后，仍兼任公司证券事务代表、法律总监职务。

  在此，公司谨向林晓辉先在担任董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  谢静波女士的联系方式如下：

  联系地址：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区，联系电话：0595-88290099，传真：0595-88282502，邮箱：stock@sbszipper.com。

  谢静波女士个人简历：谢静波，女，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，法学、管理学硕士。曾任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）法务经理，本公司监事会主席、法律事务部部长、法律总监、证券事务代表。谢静波女士2011年2月获得深圳证券交易所董事会秘书资格，没有违法违规及受到相关主管部门和监管部门处分的事项，没有《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  二○一三年九月二十三日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 编号：2013-040

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2013年9月17日以专人送达方式发出会议通知，于2013年9月23日在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席苏骏先生主持，应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了

  1、《关于调整公司监事会主席的议案》。

  由于个人原因，苏骏先生辞去职工监事职务，为了更好地发挥监事会的监督职能，2013年第1次公司职工代表大会选举有财务专业背景的叶林信先生为职工监事。本次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意苏骏先生辞去公司第四届监事会监事会主席职务，选举叶林信先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。（简历见附件）

  苏骏先生辞职后不再担任公司任何职务。苏骏先生任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了应有贡献。公司监事会对苏骏先生担任监事、监事会主席期间为监事会工作付出的努力表示感谢。

  最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

  二○一三年九月二十三日

  附件：叶林信先生个人简历

  叶林信，男，1971年12月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月任福建天联会计师事务所部门经理， 2009年6月至2013年8月任福建省大金山贸易有限公司财务总监。叶林信生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。