证券时报多媒体数字报

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-066

宏达高科控股股份有限公司

关于公司检测中心获得CNAS国家

实验室认证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）汽车用纺织品检测中心于近日收到中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书：

机构名称：宏达高科控股股份有限公司汽车用纺织品检测中心

机构注册号：CNAS L6412

签发日期：2013-09-10

有效期至：2016-09-09

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA） 授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太实验室认可合作组织（APLAC）的多边互认协议成员。

国家实验室认可是由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）对检测/校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序，由中国实验室国家认可委员会组织进行。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖国家实验室认可委员会（CNAS） 和 ILAC 的印章，所出具的数据国际互认。

宏达高科控股股份有限公司汽车用纺织品检测中心成立于2009年，现经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审决定：

宏达高科控股股份有限公司汽车用纺织品检测中心符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS_CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担按相应认可准则提供检测服务的能力，予以认可。

获得该项认证表明公司具备了国际认可的按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力，对保障公司产品的性能及质量、促进新产品研发、提升国内外用户的认可度均具有促进作用，有利于公司进一步开拓中高端汽车内饰客户，提高公司汽车内饰产品的市场占有率，增强公司的综合竞争能力。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2013年9月23日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-067

宏达高科控股股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》。2013年9月23日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第二次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项审核后认为，公司符合发行公司债券的资格和条件，拟提出发行公司债券申请。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，本次公司债券发行方案具体如下：

1、发行规模

本次拟发行的公司债券票面总额不超过5亿元人民币。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、向公司股东配售安排

本次拟发行的公司债券不向公司股东配售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、债券期限

本次拟发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确认，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、债券利率及确定方式

本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行对象

本次公司债券拟面向持有债券登记机构开立A股证券账户的机构投资者发行（有关法律法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还银行借款、调整债务结构和补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、担保方式

本次公司债券拟采用第三方保证担保、资产抵押或权利质押等一种或数种担保方式。具体担保方式提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、公司债券的上市

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行有关的一切事宜。

2、授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及进行适当的信息披露。

4、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

5、授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

6、授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

7、若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

9、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

在前述第1至9项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

为充分保障债券持有人的权益，公司拟提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，定于2013年10月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年第四次临时股东大会

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2013年9月23日

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2013-068

宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，公司决定于2013年10月10日（星期四）召开公司2013年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第五届董事会第二次会议于2013年9月23日上午召开，审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年10月10日下午15:00

网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2013年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：

浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

（六）股权登记日：2013年9月30日

（七）出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

2、凡2013年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

2、关于发行公司债券方案的议案；

（1）发行规模

（2）向公司股东配售安排

（3）债券期限

（4）债券利率及确定方式

（5）发行方式

（6）发行对象

（7）募集资金的用途

（8）担保方式

（9）公司债券的上市

（10）本决议的有效期

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案；

4、关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。

（三）2013年第四次临时股东大会所有提案内容详见公司2013年9月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第二次会议决议公告。

三、现场会议登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

5、登记时间： 2013年10月8日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

6、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118 号公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票证券代码：362144 投票证券简称：宏达投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对，3股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则：

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月9日15:00至10月10日15:00期间的任意时间。

五、股东投票其他注意事项

（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（三）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：朱海东 汪 婵

联系电话：0573—87550882

传 真：0573—87566616

2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2013年9月23日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票，指示如下：

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签字:

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2013年【 】月【 】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。