证券时报多媒体数字报

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-061

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2013年9月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年9月22日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-062

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月22日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了会议《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）拟向中国银行股份有限公司南通港闸支行申请授信，用于满足纳百园公司日常经营需要，公司拟为子公司上述银行授信提供信用担保，担保额度不超过人民币5,000万元，并承担连带担保责任。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在上述担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

上述担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后即可实施,无需提交股东大会审议。

截至2012年12月31日，公司银行借款总额为人民币313,500,000元，占公司总资产的24.94%，资产负债率为39.14%; 截至2013年6月30日（未经审计），公司银行借款总额为人民币413,500,000元，占公司总资产的21.64%，资产负债率为36.08%。目前，公司财务状况良好。

二、被担保人基本情况

公司名称：南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66万元人民币

实收资本：16,889.66万元人民币

企业营业执照注册号：320623000149296

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：任海峰

成立日期：2007年9月12日

经营期限：2007年9月12日至2027年9月11日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的致同审字（2013）第320FC0113号审计报告审计的截至2012年12月31日的财务经营情况，及未经审计的2013年1-6月份的财务经营情况如下：

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币5,000 万元。

四、董事会意见

公司所属子公司纳百园因再融资项目建设和生产进程的需要，拟向银行进行融资，以保障其生产经营业务发展需要。公司董事会认为，纳百园为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司纳百园业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

上述担保事项均未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露前，公司已审批的对外担保总额为0元，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

截至本公告披露前，公司已审批的对控股子公司提供担保的总额为人民币10,000万元，公司实际累计对控股子公司提供担保的总额为人民币9,000万元，占公司经审计的2012年度总资产（125,715.08万元）和归属于上市公司股东的净资产（72,927.65万元）的比例分别为7.16%和12.34%。

六、备查文件

第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司'

董事会

二〇一三年九月二十三日

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-063

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月22日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了会议《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立一家全资子公司“TIANHE INVESTMENT PTE LTD”（以下简称“TIANHE”），注册资本为500,000新加坡元，本公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

2、对外投资所必须的审批程序

本次对外投资经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，在新加坡设立全资子公司事宜授权公司管理层具体实施。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。TIANHE的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况

1、公司名称：TIANHE INVESTMENT PTE LTD（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册地点：新加坡共和国；

3、注册资本：500,000新加坡元；

4、投资总额：500,000新加坡元；

5、法定代表人：徐仁华；

6、出资比例：100%；

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金换汇后，作为对新加坡全资子公司投资的资金来源；

8、拟定经营范围：国际贸易；经营投资及相关行业项目投资。（暂定，以当地主管机关最终确定的经营范围为准）。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

（1）通过在新加坡设立子公司，有利于公司更好地利用新加坡作为全球金融中心的优势条件，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力，控制汇兑风险;

（2）通过在新加坡设立子公司，有利于公司在东南亚地区采购原材料和产品出口贸易;

（3）本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、设立子公司存在的风险

新加坡的法律、政策体系及商业环境与中国大陆存在较大区别，公司在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应其商业和文化环境，这将给新加坡子公司的运营带来一定的风险。

在新加坡设立子公司尚需经过国内政府部门及新加坡当地主管机关的审批许可，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。

四、备查文件

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十三日