证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、重庆路桥股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月22日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

2、股东出席情况

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理陈志勇主持。

4、公司在任董事9人，董事陈志勇出席会议，董事江津、吕维、李世成、赵雪梅、董尚可、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未能出席；公司在任监事5人，监事许瑞、黄兴家出席会议，监事刘影、蒋文烈、郭锋超因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京国枫凯文（重庆）律师事务所指派的吴林涛、王卓两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆路桥股份有限公司

2013年9月23日