证券时报多媒体数字报

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-051号

江南嘉捷电梯股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

● 本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2013年9月22日（星期日）上午10:00

2、现场会议召开地点：公司会议室

（二）表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长金志峰先生

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

（六）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

2、公司在任董事8人，出席7人，独立董事陈大雄先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，表决情况如下：

2、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，以累积投票制选举了第三届董事会成员，具体表决情况如下：

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

3、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》，表决情况如下：

3.1选举潘代秋为非职工监事，表决情况如下：

第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京国枫凯文律师事务所律师刘斯亮、臧欣现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

附：第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事简历。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十二日

第三届董事会董事简历

金志峰先生：1971年12月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州市工业园区科学技术协会第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013全国五一劳动奖章获得者”等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP高速乘客电梯”、“VFP无机房电梯”，达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM型多坡度自动扶梯”、“XPL型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH公共交通型自动扶梯”、“FML型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会“2007年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。

钱金水先生: 1948年12月生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市虎丘乡新塘村党支部书记、苏州市虎丘乡工业公司副总经理，1986年至今先后担任建业实业总公司总经理、江南集团副董事长。现任本公司副董事长。钱金水先生曾荣获江苏省优秀党务工作者称号，苏州市人民政府授予1997至1999年度劳动模范称号、苏州市优秀企业家等荣誉称号。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任副董事长。

金祖铭先生: 1946年3月生，专科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，为中国电梯协会理事，苏州工业园区商会副会长，苏州工业园区个私企业协会副理事长，苏州建设机械金属结构协会电梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

王惠芳女士：1950年8月生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市建业实业总公司财务负责人，在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

吴炯先生：1978年6月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于2003年12月起担任本公司董事。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

李守林先生：1958年1月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。中国电梯协会理事长兼秘书长、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长、国家电梯质量监督检验中心主任、中国工程机械工业协会副理事长、中国建设教育协会建设机械专业委员会主任委员、建设部建筑施工安全标准化技术委员会主任委员，还担任沈阳建筑大学硕士研究生导师与长安大学硕士研究生导师的客座教授、中国科学院研究生院的硕士研究生导师，是享受政府津贴专家。2011年10月起任本公司独立董事。2009年11月至今，担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。2011年10月至今，担任沈阳博林特电梯股份有限公司独立董事。

肖翔先生：1971年10月生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外居留权。1993年至1995年在苏州市涉外经济律师事务所担任律师。1995年至2005年担任苏州合展兆丰律师事务所副主任。2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012年至今担任北京市大成（苏州）律师事务所负责人。

王稼铭先生：1964年10月生，注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。2000年至2011年在江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经理。2011年至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。

第三届监事会非职工监事简历

潘代秋女士，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月在苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有限公司办公室任职，2005年1月—2012年12月31日在苏州劳灵精密机械有限公司办公室任职，2013年1月1日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任职。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-052号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，并于2013年9月22日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举高志英女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：高志英女士简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十二日

高志英女士简历

高志英女士，1949年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。2000年6月至今在江南集团、苏州江南快速电梯有限公司以及江南嘉捷电梯股份有限公司工作，自2006年6月至今担任本公司工会主席。高志英女士在2007年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会主席、职工监事。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-053 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，并于2013年9月22日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、逐项审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举金志峰先生为公司第三届董事会董事长，同意选举钱金水先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任金志峰先生担任公司总经理；

同意聘任邹克雷先生为公司董事会秘书；

同意聘任吴炯先生、邹克雷先生、苏金荣先生、魏山虎先生为公司副总经理；

同意聘任夏晨阳女士为财务负责人。

以上6位高级管理人员的任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2013年9月24日上海交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举金志峰先生、金祖铭先生、肖翔先生为公司第三届董事会战略委员会委员；

同意选举王稼铭先生、肖翔先生、金志峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员；

同意选举李守林先生、王稼铭先生、金志峰先生为公司第三届董事会提名委员会委员；

同意选举肖翔先生、王稼铭先生、金志峰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：高级管理人员简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十二日

高级管理人员简历

金志峰先生：1971年12月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州市工业园区科学技术协会第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013全国五一劳动奖章获得者”等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP高速乘客电梯”、“VFP无机房电梯”，达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM型多坡度自动扶梯”、“XPL型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH公共交通型自动扶梯”、“FML型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会“2007年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。

邹克雷先生，1972年1月生，中国国籍，本科学历。1992年8月至2007年7月历任苏州农业银行营业部客户经理、东吴支行副行长、东吴金钥匙理财中心总经理。2007年7月起任本公司副总经理。在2007年9月5日—至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

吴炯先生：1978年6月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于2003年12月起担任本公司董事。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

苏金荣先生，1965年2月生，本科学历，高级工程师。1988年—1993年在苏州迅达电梯有限公司任职。1993年8月进入本公司，任苏州江南电梯有限公司技术部部长，2005年4月起任本公司副总经理。曾参与“FML型苗条自动扶梯”、“FWM型多坡度自动扶梯”等多项新产品的开发、研制工作。在2007年9月5日—至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理。

魏山虎先生，1964年12月生，本科学历，高级工程师。1994年8月至今历任苏州江南电梯有限公司技术部部长、苏州富士技术部部长、江南快速电梯有限公司技术部部长、江南集团总工程师、苏州富士总工程师。

魏山虎先生在我国电梯领域具有很深的造诣，目前为中国电梯标准化委员会委员、中国电梯协会设计与制造委员会副主任委员、苏州大学机电学院兼职教授，并作为主要起草人编制了电梯行业的2项国家标准：《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》、《GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范》。曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目：其总体策划、分析、开发的“JEH公共交通型自动扶梯”由江苏省科学技术厅鉴定达到了国际先进水平；“VFP无机房电梯”、“VFCP高速乘客电梯”、“FML型苗条自动扶梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国内外同类产品先进水平；“FWM型多坡度自动扶梯”由江苏省科学技术厅、江苏省建设委员会鉴定达到了国际同类产品的先进水平；“XPL型倾斜式自动人行道”由江苏建设委员会鉴定达到了国内外同类产品的先进水平并填补了国内空白。为本公司核心技术人员之一。

魏山虎先生，在2007年9月5日—至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司副总经理兼总工程师。

夏晨阳女士，1970年2月生，本科学历。1993年进入本公司以来，一直从事财务管理工作，2005年1月起任本公司财务负责人，曾荣获奥的斯中国财务2003年年会创新奖。在2007年9月5日—至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司财务负责人。