证券时报多媒体数字报

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-038

广东奥马电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年9月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年9月24日上9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修改公司章程的议案》 ;

在《公司章程》第五章第二节中增加第一百二十二条:

“公司建立对控股股东、实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制,如发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时应立即申请对控股股东或实际控制人所持公司股份进行司法冻结,凡不能在规定期限内对其所侵占公司资产恢复原状,或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的,公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以清偿控股股东或实际控制人所侵占的公司资产。”

公司章程中自插入新条款后的条款序号依次更替。其他条款无变化。

该议案尚需提交股东大会审议。

(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东奥马电器股份有限公司公司章程》)

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;

该议案尚需提交股东大会审议。

(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金专项存储及使用管理制度》)

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开二○一三年第二次临时股东大会的议案》;

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会

2013年9月24日

证券代码:002668 证券简称: 奥马电器 公告编号:2013-039

广东奥马电器股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年9月24日召开,本次会议审议通过了《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》,公司2013年第二次临时股东大会定于2013年10月10日在公司一楼会议室召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间:2013年10月10日(星期四)10:00

会议签到时间:2013年10月10日(星期四)9:30

5、会议召开地点:公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式

7、股权登记日:2013年10月8日

8、会议出席对象:

(1)截至2013年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

1、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过);

2、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

以上议案已通过公司第二届董事会第十九次会议审议,议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可, 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认,

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、 登记时间:本次股东大会现场登记时间为2013年10月10日上午8:00 至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2013年10月9日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室,邮编528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收,并请注明“2013年第二次临时股东大会”字样。)

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式:

联系电话:(0760)23130226;

传真:(0760)23137825;

联系人:冯胜男女士。

五、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司 董事会

2013年9月24日

附件一:股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2013年 月 日,本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票,拟参加公司 2013年第二次临时股东大会。

附件二:授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司:

兹全权委托__ _ 先生/女士代表本人(本单位)出席广东奥马电器股份有限公司2013年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

说明:

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章: (自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_ __委托人持股数:_ 股____

委托人股票账号:___ ____受托人签名:_____________

受托人身份证号码:_ ____

委托日期:2013年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束