证券时报多媒体数字报

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013—025

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于二O一三年九月十三日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二O一三年九月二十三日上午在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下2项议案:

一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

鉴于山东天恒信有限责任会计师事务所转制的有关情况，公司董事会同意改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，审计费用50万元。该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

（一）经核查，上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

（二）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

（三）鉴于山东天恒信有限责任会计师事务所的实际情况，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-026）于2013年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

二、审议《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，不同意0票，弃权0票。

公司2013年第一次临时股东大会将于2013年10月17日召开。

《山东鲁阳股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2013-027）于2013年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二0一三年九月二十五日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013-026

山东鲁阳股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会关于变更会计师事务所的说明

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“山东天恒信”）为公司2013年度的审计机构。

公司近日接到山东天恒信函件，获悉根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，山东天恒信将业务进行了分拆，部分分所与山东正源和信会计师事务所有限公司等单位联合转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。业务分拆后，山东天恒信内部机构及人员变动较大，为保证公司2013年度财务报告的审计质量，公司于2013年9月23日召开第七届董事第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，审计费用50万元，聘任期限自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至2013年度财务报告审计结束至。该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会表决通过后生效。

公司董事会对一直担任公司审计工作的山东天恒信有限责任会计师事务所表示感谢。

二、新任会计师事务所的基本情况

上海上会会计师事务所有限公司是在原“上海会计师事务所”的基础上改制而来，该所成立于1981年1月，是由财政部批准试点成立的全国第一家会计师事务所。经财政部、中国证券监督管理委员会批准，该所具有执行注册会计师法定业务、执行证券期货相关审计业务等执业资格。目前该所已有32年的发展历史，该所现服务的年报审计上市公司客户有30多家。

三、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所事项发表独立意见如下：

（一）经核查，上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

（二）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

（三）鉴于山东天恒信有限责任会计师事务所的实际情况，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二○一三年九月二十五日

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013—027

山东鲁阳股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、会议时间：2013年10月17日（星期四）上午10：00

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2013年10月14日

（1）截至2013年10月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更会计师事务所的议案

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2013年10月15日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10月15日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传  真：0533-3282059

地  址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮  编：256120

2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二Ｏ一三年九月二十五日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年10月17日召开的山东鲁阳股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。