证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十九次会议于2013年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2013年9月18日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于子公司通过大股东申请授信额度置换原贷款的议案》。

  同意全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司(以下简称"万泽碧轩"）通过大股东向建设银行深圳市分行申请综合授信额度人民币5000万元，期限一年，专项用于置换其原在东莞银行的5000万元贷款，成本预计在中国人民银行公布的一年期基准利率（6%/年）基础上上浮40%（即8.4%）范围内，具体以与银行签订的合同为准。

  以上贷款继续以公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺（1号楼101、201；2号楼101－109；3号楼101－114，共计25套）为抵押物。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2013年9月24日