证券时报多媒体数字报

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-040号

山煤国际能源集团股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司本次股东大会于2013年9月24日上午10：00，在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书李荣强先生出席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会表决结果如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013年9月24日

附件：

辛茂荀先生简历

辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副处长、处长。现任山西财经大学MBA教育学院院长，山西省会计学会常务理事，山西省总会计师协会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，山西大学商务学院客座教授，财政部咨询专家，太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2013—041号

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年9月12日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2013年9月24日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

会议对公司董事会审计委员会成员作了如下调整：审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀，非独立董事杨培雄组成，其中李玉敏担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

会议对公司董事会薪酬与考核委员会成员作了如下调整：薪酬与考核委员会由独立董事张宏久、辛茂荀，非独立董事康真如组成，其中张宏久担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2013年9月24日