证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第十七次会议于2013年9月18日以邮件、传真形式发出通知，同年9月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整总部机构设置的议案》。为集约资源，提高公司整体运营效率，同意对公司总部机构设置和职能进行调整。调整后的公司机构设置为：董事会办公室、审计部、财务管理部、计划运营中心、成本管理部、拓展部、资产管理部、人力行政部和风险控制部。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨锟先生为公司董事会秘书。任期自本议案通过并形成决议之日起至2015年5月10日止。

  杨锟先生简历：杨锟，男，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于东北大学软件集团有限公司、北京慧讯信息技术有限公司、北京博宁基因工程有限公司；2004年3月至2011年3月，历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部高级主管、融资建设部高级项目经理、投融资管理部经理助理、投资管理部副经理；2011年3月至2012年5月，任北京市基础设施投资有限公司投资管理部经理。2012年5月至今，任京投银泰股份有限公司副总裁兼财务总监。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾卫平先生为公司财务总监，杨锟先生不再担任公司财务总监职务。任期自本议案通过并形成决议之日起至2015年5月10日止。

  贾卫平先生简历：贾卫平，男，1973年出生，经济学学士，高级会计师、注册会计师。曾就职于北京城建五公司、北京城建十公司、北京市地下铁道建设公司等单位。2008年2月至2010年4月，任北京京创投资有限公司财务经理；2010年5月至今，任北京市京投新兴投资有限公司副总经理。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2013年9月24日