证券时报多媒体数字报

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-040】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2013年9月18日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年9月24日（星期二）以现场结合电话会议方式在湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由林超群女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会选举林超群女士为顾地科技股份有限公司第二届董事会董事长，选举张振国先生为顾地科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致（董事长、副董事长简历见附件）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会审议，决定公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

（1）审计委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、林超群、张振国四名董事组成，独立董事张敦力担任召集人。

（2）提名委员会由独立董事战颖、独立董事张敦力、林超群三名董事组成，独立董事战颖担任召集人。

（3）薪酬与考核委员会由独立董事张敦力、独立董事战颖、沈朋三名董事组成，独立董事张敦力担任召集人。

（4）战略委员会由林超群、独立董事战颖、独立董事廖正品三名董事组成，林超群担任召集人。

各专门委员会任期与第二届董事会任期一致，上述人员中独立董事简历详见2013年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2013-037）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司前任总经理张振国先生因身体原因不再续任公司总经理职务，公司董事会感谢张振国先生在公司发展历程中为公司所作出的卓越贡献。

经公司董事会研究决定，聘任林超群为公司总经理。

经公司总经理林超群提名，聘任：孙志军为公司常务副总经理，沈朋、付志敏、林昌华、张文昉、王宏林为公司副总经理，王汉华为公司财务总监。

经公司董事长林超群提名，聘任王宏林为公司董事会秘书。

公司高级管理人员任期与第二届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》及《章程修正案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议并通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见2013年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-042）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年9月24日

附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

林超群女士，加拿大籍华人，出生于1979年10月，本科学历。现任顾地科技股份有限公司董事长、总经理、广东伟雄集团有限公司董事长、广东顾地塑胶有限公司董事、广东松本电工电器有限公司董事长、开平松本绿色板业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事长、深圳市松本先天下科技发展有限公司董事长、佛山市顺德区松本照明有限公司董事、佛山市顺德区伯涛房产有限公司董事长、马鞍山顾地塑胶有限公司董事、河南顾地塑胶有限公司董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。

林超群女士系公司实际控制人之一，截至本公告日，林超群女士与林伟雄、邱丽娟、林超明、林昌华、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股票71213400股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张振国先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年2月，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号；现任顾地科技股份有限公司董事、副董事长、马鞍山顾地塑胶有限公司董事长、河南顾地塑胶有限公司董事长、邯郸顾地塑胶有限公司董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。

截至本公告日，张振国先生持有本公司股票15420000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

孙志军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年9月，本科学历，高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公司董事、副总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、常务副总经理、北京顾地塑胶有限公司执行董事、总经理，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务理事，北京塑料工业协会副理事长。

截至本公告日，孙志军先生持有本公司股票1056600股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

沈朋先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年8月，本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地塑胶电器有限公司副总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、重庆顾地塑胶电器有限公司董事长、总经理、甘肃顾地塑胶有限公司董事长、总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。

截至本公告日，沈朋先生持有本公司股票5256000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

付志敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，橡塑工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地塑胶有限公司研发中心主任；现任顾地科技股份有限公司副总经理、重庆顾地塑胶电器有限公司董事、副总经理、甘肃顾地塑胶有限公司董事、邯郸顾地塑胶有限公司总经理、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会会长。

截至本公告日，付志敏先生持有本公司股票5256000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

林昌华先生，加拿大籍华人，出生于1982年1月，本科学历。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、佛山顾地塑胶有限公司总经理、广东伟雄集团有限公司董事、广东顾地塑胶有限公司董事、佛山高明顾地塑胶有限公司、佛山市顺德区松本照明有限公司董事长、佛山市高明区正野电器实业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事。

林昌华先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，林昌华与林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股票71213400股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

张文昉先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，硕士学历，EMBA在读。张文昉先生曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经理助理；现任顾地科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张文昉先生持有本公司股票2592000股，与公司持股 5%以上的董事张振国为父子关系，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王汉华女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1957年12月，大专学历，会计师，高级经济师。王汉华女士曾任鄂州市三山湖养殖场会计、湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人、湖北顾地塑胶有限公司副总经理、财务负责人；现任顾地科技股份有限公司财务总监、北京顾地塑胶有限公司监事、佛山顾地塑胶有限公司监事。

截至本公告日，王汉华女士持有本公司股票2892000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王宏林先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年10月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。王宏林先生曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理；现任顾地科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王宏林先生持有本公司股票312000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：编号：【2013-041】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2013年9月18日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年9月24日（星期二）以现场表决的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会董事3名 ，会议由赵侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已由2013年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司章程》规定，选举赵侠女士为公司监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

赵侠女士简历详见2013年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2013-037）。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司监事会

2013年9月24日

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-042】

顾地科技股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.本次股东大会的召开时间：2013年10月12日（星期六）上午9:30；

2.股权登记日：2013年10月8日（星期二）；

3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议方式：现场投票。

6.参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》及《章程修正案》。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司股东大会议事规则》。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，议案具体内容详见2013年9月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司董事会议事规则》

三、出席股东大会的对象

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日2013年10月8日（星期二）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

3.上海市锦天城律师事务所见证律师

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间：2013年10月11日（星期五）上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：鄂州市吴都大道9号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-33500621

联系人：吴建婷 胡旭

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2013年9月24日

附件一：

回 执

截至2013年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席2013年10月12日召开的顾地科技股份有限公司 2013年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限至： 年 月 日

签署日：2013年 月 日

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-043】

顾地科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月30日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的情况

2013年9月13日，公司出资人民币4000万元向中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行（简称“农业银行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第287期人民币理财产品。

2、认购理财产品金额：人民币4000万元

3、产品类型：保本保证收益型

4、预期年化收益率：4．60％@5、产品成立日：2013年9月13日@6、产品到期日：2013年10月15日

7、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约10-90%；货币市场工具、投资类信托计划、收益权、委托类资产、及其他固定收益类投资工具，投资比例约10-90%。以上投资比例在[-10%,10%]区间浮动，农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

8、本金保证：本理财产品由农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

9、还本付息：本理财产品到期后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延、本理财产品到期前不分配收益。

10、资金来源：公司闲置募集资金。

11、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。

12、公司本次出资4000万元购买农业银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3．94％。

13、收益情况：本次购买理财产品预计将会为公司带来16.13万元收益。

二、对公司日常经营的影响

公司本次购买产品为保本保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置募集资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置募集资金的收益。

三、本次公告前十二个月内公司无购买理财产品情况  

四、备查文件

  1、公司与农行银行签订的理财产品认购/申购委托书。

  2、公司第一届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

   顾地科技股份有限公司

董事会

2013年9月25日

顾地科技股份有限公司章程修正案

因经营管理需要，公司拟增设副董事长一职，需对《公司章程》的相关规定进行修改，具体内容如下：

章程修订对照表

公司章程其他条款保持不变。

顾地科技股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

二零一三年九月二十四日