证券时报多媒体数字报

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2013-032

  星美联合股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  星美联合股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )2013年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于2013年9月26日召开。

  一、 本次会议的基本情况

  （一）召开时间

  本次会议召开时间为2013年9月26日15:00。

  （二）本次会议召开地点

  重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室。

  （三）表决方式：现场投票。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  本次会议由公司董事会召集，董事何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  （五）股权登记日：2013年9月23日。

  二、会议出席情况

  公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股306,938,440股。出席本次会议的股

  东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份总数106,943,740股，占公司总股本的 25.84%。

  三、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  （1）关于选举何家盛先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  （2）关于选举潘立夫先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  （3）关于选举邱晓华先生为公司第六届董事会董事的议案；

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  （4）关于选举陈步林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  （5）关于选举严玉康先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  2、审议通过了《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  （1）关于选举王永康先生为公司第六届监事会监事的议案；

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  （2）关于选举徐景成先生为公司第六届监事会监事的议案。

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意106,943,740股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，

  占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次会议表决结果；

  2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十六日

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2013-033

  星美联合股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星美联合股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年9月16日通知各位董事，会议于2013年9月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审议，选举何家盛先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审议，选举潘立夫先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会战略委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为何家

  盛先生、陈步林先生、严玉康先生，主任委员由何家盛先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会审计委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为严玉

  康先生、何家盛先生、陈步林先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员

  为陈步林先生、何家盛先生、严玉康先生，主任委员由陈步林先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会提名委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为何家

  盛先生、陈步林先生、严玉康先生，主任委员由何家盛先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任徐虹先生兼任公司总裁（简历附后），聘期至本届董事会届满。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任叶振健先生为公司副总裁（简历附后），聘期至本届董事会届满。

  3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任童知秋先生为公司财务总监（简历附后），聘期至本届董事会届满。

  4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会审议，公司第六届董事会决定聘任徐虹先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期至本届董事会届满。

  公司独立董事陈步林、严玉康先生对上述聘任公司高级管理人员的议案发表

  了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不能担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任徐虹先生兼任公司总裁，聘任叶振健先生为公司副总裁，聘任童知秋先生为公司财务总监，聘任徐虹先生为公司董事会秘书。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，公司决定聘任陈亚兰女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月二十六日

  附件：星美联合股份有限公司聘任的高级管理人员简历

  1、徐虹先生：49岁，大学学历，大学讲师。最近五年历任星美联合股份有限公司行政人事部经理，星美联合股份有限公司职工监事，现任星美联合股份有限公司董事会秘书兼任公司总裁。徐虹先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

  2、叶振健先生：33岁，大学学历。最近五年先后在澳大利亚悉尼市Manly区规划局、Gary Shiels and Associates、DBL Property Consulting、上海莱坊房地产咨询顾问有限公司、新富港房地产发展有限公司任职，现任上海星宏商务信息咨询有限公司投资及市场研究部主管，星美联合股份有限公司副总裁。叶振健先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

  3、童知秋先生：39岁，大学学历，会计师。最近五年历任星美联合股份有限公司财务部会计、会计部经理，现任星美联合股份有限公司财务总监。童知秋先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系， 2008年通过二级市场购买持有星美联合股份有限公司股份1000股至今，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2013-034

  星美联合股份有限公司

  第六届一次监事会决议公告

  本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星美联合股份有限公司第六届一次监事会通知于2013年9月16日通知各位监事，会议于2013年9月26日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事王永康先生主持，应到监事3人，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

  同意选举王永康先生为公司第六届监事会召集人。表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  监事会

  二〇一三年九月二十六日