证券时报多媒体数字报

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－023

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  二〇一三年第一次临时股东大会

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案

  一、会议召开和出席情况

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"本公司"） 二〇一三年第一次临时股东大会于2013年9月26日9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。本次会议通知已于2013年9月11日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份253,608,854股，占本公司股本总额的54.57%。会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所律师出席会议，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，采用累积投票制度，选举产生公司第五届董事会，董事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。

  选举黄作庆先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举张建先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举高建先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举韩学军先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举池国华先生为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。。

  选举刘晓光先生为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举朱晓芸女士为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公司第五届监事会股东代表监事。

  选举刘洪亮先生为公司第五届监事会监事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  选举赵崴先生为公司第五届监事会监事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100％。

  以上由股东代表担任的监事与公司职工代表大会选举产生的监事曲云虹女士组成公司第五届监事会，监事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。

  三、律师对本次股东大会的法律见证意见

  公司聘请北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月二十六日

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－024

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2013年9月26日上午11:30,在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2013年9月16日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  会议由黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  公司第五届董事会选举黄作庆先生为第五届董事会董事长。

  表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

  第五届董事会专门委员会委员如下：

  1、战略委员会

  由黄作庆 、高健及 刘晓光（独立董事）组成；其中黄作庆先生担任负责人；

  2、提名委员会

  由张建、刘晓光（独立董事）及池国华（独立董事）组成，其中刘晓光（独立董事）担任负责人；

  3、审计委员会

  由高健、朱晓芸（独立董事）及池国华（独立董事，且为会计专业人士）组成，其中池国华（独立董事）担任负责人；

  4、薪酬与考核委员会

  由韩学军、刘晓光（独立董事）及朱晓芸（独立董事）组成，其中朱晓芸（独立董事）担任负责人。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、公司第五届董事会决定聘任黄作庆先生兼任公司总经理。

  表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

  2、根据黄作庆先生的提名，聘任高健先生为公司副总经理。

  表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

  3、根根据黄作庆先生的提名，聘任韩学军先生为公司副总经理。

  表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

  4、据黄作庆先生的提名，聘任孙树玲女士为公司副总经理兼财务总监。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  5、根据黄作庆先生的提名，聘任叶华女士为公司副总经理。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  6、根据黄作庆先生的提名，聘任孙立涛先生公司为副总经理兼董事会秘书。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  7、根据黄作庆先生的提名，聘任李宏泽先生为公司副总经理。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任付多晶为内审部负责人的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,聘任付多晶女士为公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起,至第五届董事会任期届满日止。

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

  表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十六日

  附件：

  公司高级管理人员简历：

  黄作庆，男，48岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，高级工程师。1997年9月至2001年4月历任天宝有限(本公司前身)总经理、董事长；2001年5月至今任本公司董事长兼总经理，并任承运投资(本公司控股股东)执行董事(法定代表人)、春神农业(本公司关联方)监事。为公司实际控制人（持有本公司21.59%的股权，且持有本公司控股股东承运投资75%的股权），黄作庆先生最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高健，男， 43岁，中国国籍(无境外永久居留权)，专科学历，2003年-至今任大连天宝绿色食品股份有限公司总经理助理、副总经理。高健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  韩学军，男， 43岁，中国国籍(无境外永久居留权)，中专学历。1999年10月至2009年3月先后任本公司业务、水产品生产厂长，2009年3月23日至今任公司副总经理。韩学军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  孙树玲，女，副总经理， 46岁，中国国籍(无境外永久居留权)，专科学历。2001年5月至2004年5月任本公司财务总监；2004年6月至今任本公司副总经理、财务总监。孙树玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  叶华，女，42岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2001年5月至2007年1月任本公司董事会秘书、营销部经理；2007年1月至今任本公司副总经理、营销部经理。叶华女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  孙立涛，男， 39岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2003年10月至2007年1月任本公司企划部职员、经理；2007年1月至今任本公司董事会秘书、副总经理。已经取得了董事会秘书资格证书。孙立涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  李宏泽，男， 40岁，中国国籍(无境外永久居留权)，大专学历。2007年3月至2011年8月任大连天宝绿色食品股份有限公司业务经理，2011年8月至今任副总经理。李宏泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  付多晶，女，31岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2007年至2009年任辽宁礡海律师事务所主任助理，2009年至2012年任辽宁大东律师事务所律师，2012年至今大连天宝绿色食品股份有限公司内审部职员、负责人。付多晶女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－025

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2013年9月26日下午13：30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2013年9月16日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议由监事刘洪亮先生召集和主持，与会监事经过举手表决，审议通过如下决议：

  审议通过了《选举刘洪亮先生为公司第五届监事会主席》的决议。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  监事会

  二○一三年九月二十六日