证券时报多媒体数字报

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-48

  泰尔重工股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2013年9月26日上午9:00。

  （2）现场会议召开地点：上海虹桥迎宾馆7号楼6楼名流厅。

  （3）会议方式：现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：董事长邰正彪先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表公司股份数107,175,517股，占公司股份总数的57.25%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  公司第二届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届董事会提名委员会提名邰正彪先生、黄春燕女士、黄东保先生、葛燕飞先生、孙曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名吕亚臣先生、王跃堂先生、朱昌逑先生为公司第二届董事会独立董事候选人，本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下：

  1.1非独立董事候选人邰正彪；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.2非独立董事候选人黄春燕；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.3非独立董事候选人黄东保；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.4非独立董事候选人葛燕飞；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.5非独立董事候选人孙曼曼；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.6独立董事候选人吕亚臣；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.7独立董事候选人王跃堂；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  1.8独立董事侯选人朱昌逑；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2.审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期将届满，本届监事会提名王安春先生、汪晴女士作为公司第三届监事会非职工监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下：

  3.1监事候选人王安春；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3.2监事候选人汪晴；

  表决结果：同意107,175,517股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所林亚青、魏珗律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2013年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-49

  泰尔重工股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2013年9月10日以通讯方式发出，会议于2013年9月26日在上海虹桥迎宾馆7号楼6楼名流厅召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由邰正彪先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；

  会议一致同意选举邰正彪先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  二、审议通过了《关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》

  表决结果：8同意，0票弃权，0票反对；

  会议决定公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

  董事会战略委员会委员组成为：邰正彪先生、黄春燕女士、吕亚臣先生（独立董事）、朱昌逑先生（独立董事）、王跃堂先生（独立董事），由邰正彪先生担任主任委员。

  董事会提名委员会委员组成为：邰正彪先生、吕亚臣先生（独立董事）、朱昌逑先生（独立董事），由朱昌逑先生担任主任委员。

  董事会审计委员会委员组成为：黄春燕女士、王跃堂先生（独立董事），朱昌逑先生（独立董事），由王跃堂先生担任主任委员，其中王跃堂先生为会计专业人士。

  董事会薪酬与考核委员会委员组成为：邰正彪先生、吕亚臣先生（独立董事）、王跃堂先生（独立董事），由吕亚臣先生担任主任委员。

  董事各专门委员会委员的任期同本届董事会（2013年9月26日-2016年9月25日），以上人员简历附后。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；

  本届董事会一致同意聘任邰正彪先生为公司总经理，任期三年（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；

  经总经理提名，本次会议同意聘任夏清华先生、汪桂林先生、王先云先生、孙曼曼女士为公司副总经理、聘任黄东保先生为公司董事会秘书、杨晓明先生为公司财务总监，以上人员简历附后，任期三年（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  黄东保先生已参加深交所董秘培训，并取得董秘资格证书。

  黄东保先生联系方式： huangdongbao@taiergroup.com 13515552686。

  五、审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；

  经总经理提名，本次会议同意聘任汪晴女士为公司审计机构负责人，汪晴女士简历附后，任期三年（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  经董事会秘书提名，本次会议同意聘任董吴霞女士为公司证券事务代表，董吴霞女士简历附后，任期三年（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；

  董吴霞女士已参加深交所董秘培训，并取得董秘资格证书。

  董吴霞女士联系方式：dongwuxia@taiergroup.com 13855534957。

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日

  附简历：

  邰正彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年10 月出生，南京大学MBA 及清华大学EMBA，经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号，2005 年5 月被评选为"马鞍山市优秀青年企业家"，2007 年3 月被评选为"全市创业先进个人" 2007年12 月被授予"马鞍山市优秀人才"称号，2009 年4 月被评为"马鞍山市劳动模范"，2009 年5 月被授予"第三届安徽省机械行业优秀企业家"， 2009年12月被评为"安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"； 2010年4月被评为"全市工商联系统先进个人"。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任，邰正彪先生持有公司股份9149.4万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄春燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年2 月出生，大专学历，曾任马鞍山市东华冶金厂财务部出纳、会计，泰尔有限公司董事、副总经理等职务，黄春燕女士现任本公司第一届董事会非独立董事、副总经理。黄春燕女士系邰正彪先生的妻子，持有公司股份1111.68万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  黄东保先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年12 月出生，本科学历，工程师。曾任泰尔有限公司供应部部长、泰尔重工股份有限公司新区项目建设部部长、设备部部长，第一届监事会主席，现任公司董事、董事会秘书。黄东保先生持有公司股份16.2万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  夏清华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年9 月出生，本科学历，高级工程师。1986 年7 月至2000 年4 月在马鞍山市传动机械厂工作，历任工艺员、设计员、室主任、技术部部长。2000 年4 月至今，先后任安徽泰尔重工有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司副总经理等职务。夏清华先生现任本公司副总经理、技术中心副主任，担任本公司第二届董事会非独立董事。夏清华先生持有公司股份149.175万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  汪桂林先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年1月出生,硕士,高级工程

  师,中国机械工程学会高级会员。1988 年7月至2000年3月在马鞍山市传动机械厂工作，历任设计员、设计科科长。2000年4月至今在本公司工作，先后任技术部部长、副总经理。汪桂林先生现任本公司副总经理、技术中心副主任。汪桂林先生持有本公司270万股，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  王先云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年8月出生，正高级工程师。曾任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理，现任泰尔重工股份有限公司卷取事业部负责人。王先云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  孙曼曼女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任泰尔重工股份有限公司销售部外贸专员、销售部副部长、销售部部长、市场管理部部长兼市场总监助理，现任泰尔重工股份有限公司总经理助理。孙曼曼女士现持有公司股份66,967股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  杨晓明，男，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、会计师。2008年12月份加入泰尔重工股份有限公司，历任成本会计、主办会计、审计部长、财务部长助理、财务部长、金融投资部长。杨晓明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  吕亚臣先生，中国国籍、无境外永久居住权。1960年3月出生，燕山大学材料加工工程博士，研究员级高级工程师。曾任上海重型机械厂有限公司总经理、党委副书记、董事长、上海电气重工集团总裁，现任上海电气（集团）总公司副总裁。曾获"上海市劳动模范"荣誉称号。吕亚臣先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  王跃堂先生，中国国籍，无永久境外居住权，1963年6月出生，上海财经大学管理学博士，注册会计师，现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，亿通高科技股份有限公司独立董事，汕头东风印刷股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司第二届董事会独立董事。王跃堂先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  朱昌逑先生，中国国籍，无永久境外居住权，1946年9月出生，毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业，高级职业经理，教授级高级工程师。曾任马钢机修厂、马钢第一机械厂工人、技术员、车间主任、科长、副厂长、厂长，马鞍山钢铁股份有限公司机动部经理，马鞍山钢铁股份有限公司副总经理、总经理、董事。目前担任的主要职务有：中国国际工程咨询公司专家学术委员会委员，泰尔重工股份有限公司第二届董事会独立董事。朱昌逑先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  汪晴女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年8月出生，1995年7月毕业于安徽商业高等专科学校（现已与安徽工业大学合并）财会系，大专学历，会计师。最近五年，历任泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理，审计机构负责人、监事会主席，同时兼任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士现持有公司股份5.4万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  董吴霞女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985年8月出生,本科学历。最近五年，历任泰尔重工股份有限公司人事助理、证券事务助理、证券事务代表。董吴霞女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-51

  泰尔重工股份有限公司

  2013年第二次职工代表大会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次职工代表大会于2013年9月25日上午在公司行政楼二楼多功能报告厅召开，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席夏清华先生主持。应到职工代表48人，实到职工代表30人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我公司监事会由四名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。目前，公司第二届监事会即将届满，需进行换届选举。

  经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名投票表决方式，审议通过了《关于聘任职工监事的议案》，选举余淑兰女士、蒋勤学先生为公司第三届监事会中的职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

  附件：余淑兰女士简历、蒋勤学先生简历。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  二○一三年九月二十五日

  附件：

  余淑兰，女，1985年9月出生，中国国籍，学士学位。2007年5月份加入泰尔重工股份有限公司，历任行政部副部长、行政部部长、总经办主任、第二届监事会职工代表监事。

  余淑兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。余淑兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋勤学，男，1987年10月出生，中国国籍，学士学位。2009年10月加入泰尔重工股份有限公司，历任招聘专员、人事主管、培训主管、人力资源部部长助理、第二届监事会职工代表监事。

  蒋勤学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。蒋勤学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-50

  泰尔重工股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年9月10日以通讯方式发出，会议于2013年9月26日在上海虹桥迎宾馆7号楼6楼名流厅召开，应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事汪晴女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经会议表决，一致同意选举汪晴女士为公司第三届监事会主席（简历附后），主持公司第三届监事会工作，任期三年（2013年9月26日-2016年9月25日）。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  监事会

  二○一三年九月二十六日

  附件：

  汪晴女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年8月出生，1995年7月毕业于安徽商业高等专科学校（现已与安徽工业大学合并）财会系，大专学历，会计师。最近五年，历任泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理，审计机构负责人、监事会主席，同时兼任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士现持有公司股份5.4万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-52

  泰尔重工股份有限公司关于获批

  国家级博士后科研工作站的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会《关于批准安徽泰尔重工股份有限公司等610个单位设立博士后科研工作站的通知》（人社部发【2013】61号），为推动产学研结合和企业技术创新，根据《博士后事业发展"十二五"规划》，经专家评议，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会研究决定，批准安徽泰尔重工股份有限公司（现已更名为"泰尔重工股份有限公司"）等610个单位设立博士后科研工作站，开展博士后工作。

  公司将根据文件要求，进一步推进企业博士后工作发展。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日