证券时报多媒体数字报

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2013—30号

西安旅游股份有限公司二〇一三年

第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2013年9月26日(星期四)上午9:30

2.召开地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:本公司第七届董事会

5.主持人:谢平伟先生

6.本次会议的股权登记日:2013年9月23日(星期一)

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况

股东及股东代理人共3人,代表公司股份68,103,457股,占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.61%。

2.其它人员出席情况

本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

会议选举金博先生为公司第七届董事会独立董事,任期三年。具体表决结果如下:

同意68,103,457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、审议通过关于修改《公司章程》的议案

同意68,103,457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意68,103,457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

同意68,103,457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

5、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

同意68,103,457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:陕西金镝律师事务所

2.律师姓名: 陈昊、陈增社

3.结论性意见:本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、西安旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议

2、西安旅游股份有限公司2013年第二次临时度股东大会法律意见书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2013—31号

西安旅游股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2013年9月16日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第三次会议于2013年9月26日(星期四)上午

10:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。各委员会组成如下:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日