证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2013-051

  四川富临运业集团股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  2013年9月26日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知以电邮方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李亿中先生主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》

  根据眉山市政府城市建设规划，公司控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司（以下简称"四通公司"）拟迁建眉山客运中心站。

  迁建项目经眉山市发改委批复（眉市发改工[2011]145号），位于眉山市政府规划建设的眉山交通枢纽中心内，将按国家一级汽车客运站的标准投资建设，并配套相关设施、设备。项目投资预算约为7458万元，建设周期计划为18个月。

  同意四通公司迁建眉山客运中心站。详细内容见公司2013年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司迁建眉山客运中心站的公告》（公告编号2013-052）。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  2、审议通过《关于公司拟设立新公司的议案》

  根据绵阳市的城市规划，拟在绵阳城东部区域规划占地面积不低于54亩的一级客运站；为进一步拓展公司在绵阳城东部区域的经营业务，公司拟参建城东客运站项目，为搭建该项目前期运作平台，我司拟在绵阳市城东地区设立新公司。

  同意我司与四川堂宏实业集团有限公司（以下简称"堂宏集团"）共同投资在绵阳市设立新公司，公司名称暂定为"绵阳市富宏汽车客运站有限公司"（以工商行政主管部门核定为准），注册资本为人民币100万元，注册资金全部为货币出资，我司出资人民币60万元，出资比例为60%，堂宏集团出资人民币40万元，出资比例为40%。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  三、备查文件

  四川富临运业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年九月二十六日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-052

  四川富临运业集团股份有限公司关于

  控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、项目概述

  根据眉山市政府城市建设规划，经眉山市发改委批复（眉市发改工[2011]145号），同意我司全资子公司眉山富临运业有限公司之控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司（以下简称"四通公司"）迁建眉山客运中心站。该项目建成投入营运后，四通公司现经营的眉山客运中心站将同步关闭。

  2013年9月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》，该议案无需经公司股东大会审议。

  二、项目基本情况

  1、选址及建站条件

  项目迁建地点位于眉山市政府规划建设的眉山交通枢纽中心内，该交通枢纽中心地处成绵乐城际铁路沿线，是集城际列车站、长途客运站、公交枢纽站为一体的综合功能性交通站，本项目为眉山交通枢纽中心规划方案的重要组成部分，将按国家一级汽车客运站的标准投资建设，并配套相关设施、设备。

  2、项目建设性质：迁建

  3、建设规模

  项目规划占地面积54亩，总建筑面积9512.1平方米，预计应班车辆总台数为230辆，项目设计的日均发送旅客流量为2万人次/天。

  4、建设周期：计划为18个月

  5、项目投资总额：约为7458万元

  6、资金来源

  四通公司自筹资金3458万元，融资4000万元，融资方式为以其自有土地、房屋作为抵押向银行申请固定资产项目贷款，贷款期限不超过三年，贷款年利率以与银行商定的年利率为准。偿还贷款的主要资金来源为处置四通公司现经营的眉山客运中心站土地（约30.14亩）和新车站的未来收益。

  三、对公司的影响

  四通公司拟迁建的眉山客运中心站符合公司战略发展规划，有利于进一步巩固我司在眉山地区客运市场地位，有助于提高我司综合竞争力。

  四、风险提示

  本项目得到当地政府的大力支持，建站土地征用手续和土地证已在国土部门办理完毕。本项目能否顺利的按拟定工期进行并投入使用，尚需根据成绵乐城际铁路项目的实施进程等情况而定；四通公司将积极与有关银行协商贷款资金事项，防范和降低资金风险；本项目的未来收益具有不确定性。

  公司将持续关注、督促项目的实施进程，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十六日