证券时报多媒体数字报

股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 公告编号:临2013-029

股票代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会的召开时间和地点。

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１３年９月２６日

会议召开地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼二楼五会议室

会议方式：本次会议采取现场投票方式

（二）会议出席情况：

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事１１人，出席６人，副董事长王振有先生，董事余新河先生，独立董事孔建益先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席。公司监事５人，出席４人，监事吴声彪先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司总工程师应宏先生、副总会计师余汉生先生列席本次会议。

二、提案审议情况

注：本次股东大会审议的第二项议案采取累积投票的方式进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、陈进进见证，并出具了《关于武汉钢铁股份有限公司２０１３ 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）武汉钢铁股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司２０１３ 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司

2013年9月27日

证券简称:武钢股份 公司债简称:11 武钢债 编号:临2013-030

证券代码:600005 公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１３年９月２６日在武钢集团办公大楼召开。应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过投票表决的方式，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，一致推选钟统林先生担任武汉钢铁股份有限公司监事会主席。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司监事会

二○一三年九月二十七日