证券时报多媒体数字报

  证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2013－037

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第五届第二十七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第五届第二十七次董事会（"董事会"）会议通知于2013年9月24日以电邮及电话方式发出，于2013年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  1、关于变更本公司网址的议案；

  2、《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策》（全文详见上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站）；

  3、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文详见上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站）。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2013年9月26日

  证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2013-038

  广州白云山医药集团股份有限公司

  关于变更公司网址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司网址变更为：www.gybys.com.cn

  公司网址变更日期：2013年9月27日

  根据广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第五届第二十七次董事会会议决议，本公司网址由原来www.gpc.com.cn变更为www.gybys.com.cn，同时，原网址将于当日起停止使用，变更日期为2013年9月27日。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月26日