证券时报多媒体数字报

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-031

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年9月26日上午9：30。

  （2）会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区步焦路西侧）。

  （3）会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

  （4）召集人：浙江卫星石化股份有限公司（以下简称"卫星石化"或"公司"）董事会。

  （5） 会议主持人：董事长杨卫东先生。

  （6） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数300,000,000股，占公司股份总数400,000,000万股的75.00%。

  （2）公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式审议以下议案：

  一、审议《关于董事会换届选举的议案》，会议以累积投票制方式选举杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、王满英女士为公司第二届董事会非独立董事，以累积投票制方式选举孔冬先生、陈树大先生、彭朝晖女士为公司第二届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  （一）选举公司第二届董事会非独立董事

  1、选举董事候选人杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  2、选举董事候选人马国林先生为公司第二届董事会非独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  3、选举董事候选人杨玉英女士为公司第二届董事会非独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  4、选举董事候选人王满英女士为公司第二届董事会非独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  （二）选举公司第二届董事会独立董事

  1、选举独立董事候选人孔冬先生为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  2、选举独立董事候选人陈树大先生为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  3、选举独立董事候选人彭朝晖女士为公司第二届董事会独立董事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  二、审议《关于监事会换届选举的议案》。会议以累积投票制方式选举唐文荣、沈志明先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

  1、选举第二届监事会股东代表监事候选人唐文荣先生为公司监事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  2、选举第二届监事会股东代表监事候选人沈志明先生为公司监事；

  表决结果：同意300,000,000票，同意票超过出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数300,000,000股的二分之一，该候选人当选。

  三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意300,000,000股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  四、审议通过了《关于修正公司章程的议案》

  表决结果：同意300,000,000股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所江浩雄、黄青峰律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的浙江卫星石化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2013年第二次临时度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十六日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-032

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2013年9月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式表决，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  同意选举唐文荣担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  唐文荣先生简历如下：

  唐文荣先生，1966年6月出生，中专学历，1986年参加工作，先后在浙江精化化工有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作，2010年至今在公司担任公司第一届监事会主席、营销中心总经理助理；

  唐文荣先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、备查文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司监事会

  二○一三年九月二十六日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-033

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2013年9月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年9月26日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。各董事一致同意放弃提前五天通知的权利。本次会议由董事长杨卫东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司监事及部分拟任高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  同意选举杨卫东先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

  同意选举杨玉英女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第二届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会按公司《董事会专门委员会工作细则》规定的程序开展工作，各专门委员会成员构成如下：

  1、战略委员会由董事杨卫东、马国林、王满英三人组成，其中杨卫东为召集人。

  2、薪酬与考核委员会由独立董事孔冬、彭朝晖与非独立董事杨卫东三人组成， 其中孔冬为召集人。

  3、提名委员会由独立董事陈树大、孔冬与非独立董事马国林三人组成，其中陈树大为召集人。

  4、审计委员会由独立董事彭朝晖、陈树大与非独立董事杨玉英三人组成，其中彭朝晖为召集人。

  以上专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，委员简历见附件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  同意聘任马国林先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对聘任公司总裁发表了独立意见，详细情况见公司同日在法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任沈晓炜先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详细情况见公司同日在法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （六）议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

  根据公司组织架构设计，同意聘任高军先生主为公司副总裁；聘任王满英女士为公司财务负责人、副总裁；上述人员简历见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对聘任公司副总裁、财务负责人发表了独立意见，详细情况见公司同日在法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

  同意聘任刘耀功先生为公司内部审计部经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十六日

  附：

  相关人员简历

  1、杨卫东先生：1968年出生，高级经济师，大专学历。曾获浙江省优秀企业家、嘉兴市优秀社会主义事业建设者，曾任浙江卫星控股股份有限公司董事长、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理，现任浙江卫星控股股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星石化股份有限公司董事长，为浙江省人大代表。

  杨卫东先生为公司实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、马国林先生：1964年出生，高级经济师，大专学历。曾获嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创业带头人，历任嘉兴化工三厂厂长、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长，现任浙江卫星控股股份有限公司董事，公司董事兼总经理，为嘉兴市南湖区政协常委、南湖区工商联副会长。

  马国林先生为公司实际控制人杨卫东先生之二姐配偶，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、杨玉英女士：1961年出生，曾获嘉兴市南湖区优秀共产党员称号，历任浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事，现任浙江卫星控股股份有限公司董事，公司董事兼副总经理。

  杨玉英女士为公司实际控制人杨卫东先生之大姐，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、王满英女士：1970年出生，本科学历，高级会计师。曾就职于浙江中明会计师事务所，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司财务总监，现任浙江卫星石化股份有限公司董事兼财务总监。

  王满英女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、孔冬先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、工商管理教授。浙江省重点专业人力资源管理专业负责人，浙江省人才发展研究院研究员，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任嘉兴学院商学院副院长，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事。2010年9月至今担任公司独立董事。

  孔冬先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  6、彭朝晖女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。1991年起在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；1998年起任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；2004年起任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监； 2007年至今任浙江禾欣实业集团股份有限公司财务总监。2010年9月至今担任公司独立董事。

  彭朝晖女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  7、陈树大先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，化学工程教授，国家注册一级安全评价师，曾任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长，兼任省、市、区（县、市）各级安全生产专家库专家。现任公司独立董事。

  陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  8、高军先生：1969年出生，本科学历，高级工程师。曾就职于中石油吉化分公司，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司总经理助理、丙烯酸事业部部长，现任浙江卫星石化股份有限公司副总经理。

  高军先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  9、沈晓炜先生：1982年出生，工程师，本科学历，曾获嘉兴市南湖区优秀团干部，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长秘书，现任浙江卫星石化股份有限公司董事会秘书，董事长办公室副主任。

  沈晓炜先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。具备深圳证券交易所董事会秘书从业资格证，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  10、刘耀功先生：1970年出生，硕士研究生学历，注册审计师。曾就职于康达集团中国总部、江苏盛氏国际投资集团，现任浙江卫星石化股份有限公司审计部经理。

  刘耀功先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。