证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2013年9月25日在公司杭州办事处召开，会议于2013年9月20日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到及授权董事8人，董事周勤业先生因出差委托董事欧阳波先生出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

  全体董事审议通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任吴国强先生为公司常务副总经理的议案》

  2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任应智章先生为公司副总经理的议案》

  备查文件：

  1、第二届董事会第十五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年9月26日

  附件：

  附件一：吴国强简历

  附件二：应智章简历

  吴国强 先生：汉族，1959年生，高中学历。1980年4月至1998年10月在永康电动工具厂工作，担任车间主任职务。1998年11月至2013年9月在浙江广鹰机械有限公司工作，担任常务副总。

  吴国强先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  应智章 先生：汉族，1975年生，本科学历。IT工程师。1997年9月至2001年12月在在缙云静远装璜公司工作；2002年3月至2013年5月在浙江金陵照明电器有限公司工作，先后担任该公司出纳、广门市经理、北京办事处主任、资材部经理、会计主管兼IT部经理、采购部经理、内外营销部经理；2010年6月至2013年5月在该公司广东分公司广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任总经理；2013年6月至今任公司总经理助理。

  应智章先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。